2010湖北经侦十精品案曝光 发票帝国涉案62亿

传销网络跨十一省市 “发票帝国”涉案62亿元

2010年湖北经侦十大精品案件曝光

1. “蜗居”民房印200多万份假发票

2008年，犯罪嫌疑人曾伟庄流窜至武汉、非法从事假发票批发活动。他先后网罗犯罪嫌疑人吴某、高某等人购进设备，在纸张油墨市场购买了荧光油墨、纸张等，选择租用武汉市洪山区清菱乡杨林村一组一偏僻空旷民房为印刷窝点，专门聘请徐某等人逐步解决荧光油墨使用、制版、丝印、水印等制作假发票的技术问题，疯狂印制餐饮、煤炭、增值税等发票。2010年5月12日，警方一举捣毁这一印制假发票窝点，抓获犯罪嫌疑人10人，缴获印刷设备12台，缴获假发票209万余份。

2、利用信用卡一年套现5.6亿元

2009年2月至2010年3月，龚志超、贺炜等8名犯罪嫌疑人从两家银行申领到14部POS机，在武汉市江岸区合作路畅达广场、武汉市洪山区广埠屯资讯广场及武汉市江汉区解放大道557号中山广场等地，利用信用卡在无实际货物交易的情况下大肆非法套现，并按套现金额的0.5%至1%收取手续费，截至案发，套现资金数额共计约5.6亿元。

3、非法集资10年敛走14亿元巨款

2009年1月12日，武汉市公安局经侦处受理数名客户举报武汉慈德通和、高亿信、高德信等公司非法集资案。该案涉及群众数千人，涉案金额达14亿元。

该案高亿信、慈德通和、高德信公司非法集资时间长达10年，且大量通过个人银行卡进行非法集资款的转账、提现、借贷活动，查账追赃难度极大。专案组办案民警赶在涉案资产被转移、分抢之前予以冻结，合计追缴赃款赃物折合人民币2.09亿余元。

4、网上传销横跨全国11个省市

犯罪嫌疑人席安秀伙同贾某、王某为获取非法利益，于2007年11月成立襄樊市铭连祥商贸有限公司，并利用该公司作为平台，从2007年11月开始在襄樊采取举办招商会的形式及开设网页网络，宣传推介该公司的“商品与资本双项运营”经营模式，在全国各地发展铭连祥商行(代理商)，然后通过商行再发展会员。形成公司——连锁店——消费会员的“金字塔”形式发展参与人员，其实质就是利用时间差积累资金，进行非法资本运作。该案涉及数千人，涉案金额6198万元，涉及全国11个省市，此案共打掉两个特大传销团伙，挽回经济损失折合500余万元。

5、“山寨”证券公司荐股纯忽悠

2010年5月25日，麻城市公安局经侦大队组织专班，在武昌区雄楚大道领秀城一非法经营证券投资咨询业务网点进行侦查，一网打尽此非法经营证券投资犯罪团伙，查明犯罪嫌疑人周危、张玲等自2008年11月至2010年4月，在不具备从事证券投资咨询业务资格的情况下，私自成立武汉鼎鑫科技有限公司，以欺骗的手段向全国股民提供股票投资咨询和荐股等服务，非法收取股民咨询服务费294万余元，非法获利133万元的犯罪事实。

6、地下小作坊生产上千件假酒

2010年6月份，大冶经侦专案民警急赴贵州，顺线追踪，前后历时10个月，纵跨贵州、云南、山东、浙江等四省五市，行程10万余公里，抓获销售假冒中国劲酒犯罪嫌疑人张之友等6人，在昆明、山东等地成功捣毁一个特大专业生产假中国劲酒的大型窝点2个，销售窝点1个，查获假酒1137件、瓶盖1.2万个、商标10万余套及大量制假设备，摧毁了一个产、供、销一条龙，专门销售假冒中国劲酒的网络。

7、3人建起假币运输通道

2010年7月17日，应城市公安局经侦大队在京珠高速公路湖南段羊楼司收费站将贩卖、运输假币犯罪嫌疑人贾章全、杨德保抓获，当场收缴假币120.79万元，扣押运输假币的北京现代小车一辆；随后在广东省陆丰市甲子镇将长期向应城市出售假币犯罪嫌疑人李木代抓获。摧毁了一个长期活跃在中部地区的特大假币犯罪团伙，斩断了一条跨省市贩运假币的“地下”通道。

8、利用票据诈骗上千万元

2010年，十堰市公安局茅箭区分局经侦大队历时六个月成功侦破涉案价值累计高达1016万元(其中396万诈骗未遂)的高垒、蔡忠等人特大票据诈骗、合同诈骗案，六名主要犯罪嫌疑人全部到案，全部顺利起诉，为企业追回赃款455万余元。

9、取款机上装摄像头盗密码

2010年2月1日至8月3日，罗田县公安局经侦大队成功破获了以刘寿星为首的湖南新化籍嫌疑人实施的信用卡诈骗案5起，涉案金额187759元；伪造金融票证案1起，抓获了6名新化籍嫌疑人。嫌疑人系采取在银行ATM机上安装微型摄像头和读卡器的手段，获取在ATM机上办理业务的客户银行卡数据信息及密码，然后伪造银行卡取款及刷卡消费。

10、22人组建“假发票帝国”

鄂州市公安局经侦支队成功破获了一起公安部督办的特大非法制造、出售非法制造的发票案，抓获了以罗光保为首的22名犯罪嫌疑人，彻底捣毁了1个大型印制假发票窝点，6个储藏窝点，打掉了9个销售假发票团伙。缴获的假发票数量计142万余份，票面金额达62亿余元。(龚轩 刘丰)

(武汉晚报)