中行聘用祝树民及岳毅为副行长

中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”或“本行”）2010年第四次临时董事会会议通知于2010年7月16日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，会议于2010年7月23日在北京现场召开。董事会会议应出席董事15名，实际亲自出席（现场出席或通过电话方式出席）董事14名， Alberto Togni董事授权梁定邦董事代为出席，符合《中华人民共和国公司法》及中国银行章程的相关规定。部分监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议由董事长肖钢先生主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

一、关于聘任祝树民先生为中国银行副行长的议案

赞成：15 反对：0 弃权：0

独立董事对聘任祝树民先生为中国银行副行长的意见：同意。

祝树民先生1988年10月加入本行，2009年5月至2010年7月担任个人金融业务总裁，2003年7月至2009年5月担任江苏省分行行长，2000年11月至2003年7月担任江苏省分行副行长兼苏州分行行长，此前曾在本行江苏省苏州分行、泰州分行、扬州分行工作。2008年获复旦大学工商管理硕士学位。

祝树民先生将于中国银监会核准其任职资格后正式就任本行副行长。

二、关于聘任岳毅先生为中国银行副行长的议案

赞成：15 反对：0 弃权：0

独立董事对聘任岳毅先生为中国银行副行长的意见：同意。

岳毅先生1980年2月加入本行。2009年3月至2010年7月担任金融市场业务总裁，2008年3月至2009年3月担任个人金融业务总裁，2005年2月至2008年8月担任总行个人金融部总经理，此前曾在总行零售业务部、汉城分行、北京市分行工作。1999年获武汉大学金融学专业硕士学位。具有高级经济师职称。

岳毅先生将于中国银监会核准其任职资格后正式就任本行副行长。

此外，本行现任副行长张燕玲女士于近期主动申请辞去副行长职务。张燕玲女士在本行服务长达三十余年，为本行的发展作出了卓越贡献，本行董事会对张燕玲女士表示衷心的感谢。

特此公告。