北京市公安局上午透露,截至5月底,警方共破获银行卡犯罪212起,抓获犯罪嫌疑人136人。6月7日,警方开展了代号为“6·07端点行动”,对本市使用POS机套现涉嫌非法经营犯罪的多个窝点进行了集中打击。
市公安局经济案件侦查处副处长马恒说,近年使用POS机以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人提供套现的现象不断增多。
6月7日,警方出动百余警力,端掉15个使用POS机套现的窝点,拘留26人。经查,其中一个窝点在近一年的时间内涉嫌非法套现的金额就达9000余万元。
据介绍,使用POS机非法套现,会让银行资金处于极大的危险之中,将本来的消费行为变成一种信贷行为。警方介绍,现在已发现有不法分子在改造的汽车上实施POS机套现,全市流动,危害更加明显。马恒说,银行对固定POS机和移动POS机的管理严格程度有明显区别,移动式明显更加严格。犯罪分子通过无线传输设备,将固定式机器改成移动式,可以逃避银行监管。有的犯罪分子甚至是从外地申请POS机,甲地刷卡、乙地取款。
在侦查过程中,警方发现,此类犯罪行为在北京非常普遍。有的不法分子甚至在正规报纸和网站上刊登信用卡套现广告,今后,警方也将关注这些刊登广告的媒体,寻找相关信息和证据。(安然)
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