上海证大股东特别大会通告

　　兹通告上海证大房地产有限公司（「本公司」）将於二零一零年六月十日（星期四）上午十时正假座香港皇后大道中99号中环中心6108室举行股东特别大会，以考虑及酌情通过下列决议案为本公司之普通决议案（不论有否修订）：

　　普通决议案

　　1.「动议

　　(a)批准、确认及追认(i)本公司与复地（集团）股份有限公司於二零一零年四月二十五日订立之合资协议（「复地协议」，注有「A」字样之有关副本已呈交大会，并经由主席签署以资识别）；(ii)本公司与杭州绿城置业投资有限公司於二零一零年四月二十五日订立之合资协议（「绿城协议」，注有「B」字样之有关副本已呈交大会，并经由主席签署以资识别）；及(iii)本公司与上海磐石投资管理有限公司於二零一零年四月二十五日订立之合资协议（「磐石协议」，注有「C」字样之有关副本已呈交大会，并经由主席签署以资识别，磐石协议连同复地协议、绿城协议合称「合资协议」）全部有关於(aa)成立合资公司；(bb)质押上海证大喜玛拉雅置业有限公司之45%股本权益；及(cc)本公司据此向上述合资公司提供股东贷款之条款及条件；及(b)授权本公司董事代表本公司按彼等可能酌情认为就进行与根据合资协议拟进行之交易相关之任何事宜或与此有关及／或使之生效而言为必要、适当或权宜之情况下，作出一切有关事件及签订、盖英签立、修改及交付一切有关文件。」