中国粮油控股於2010 年5 月25日举行之股东周年大会投票结果

　　中国粮油控股有限公司（「本公司」）欣然宣布，於2010年5月25日上午十时正举行的截至2009年12月31日止年度本公司股东周年大会（「股东周年大会」）的投票表决结果。股东周年大会主席要求就全部获提呈之决议案以投票方式表决。全部决议案已获股东批准，投票详情如下︰

　　有效票数（占全部

　　所投有效票数的

　　普通决议案百分比）（%）

　　赞成反对

　　1.省览、考虑及采纳本公司及其附属公司截2,864,895,712(99.9935%)186,000(0.0065%)

　　至2009年12月31日止年度的经审核综合财

　　务报表、董事会报告及核数师报告。

　　此项决议案获正式通过为普通决议案。

　　2.批准截至2009年12月31日止年度的末期股2,953,551,590(99.9937%)185,000(0.0063%)

　　息每股5.9港仙。

　　此项决议案获正式通过为普通决议案。

　　3.批准计划修订建议（定义见本公司日期为2,943,352,138(99.6484%)10,384,452(0.3516%)

　　2010年4月22日的通函）、授权本公司任何

　　一名或多名董事代表本公司签立及交付有

　　关其他文件或补充协议或契据，并作出及

　　采取其认为必要或适宜的一切事宜及行

　　动，以使计划修订建议生效。

　　此项决议案获正式通过为普通决议案。

　　4.(a)(i)重选于旭波先生为本公司执行董事2,905,554,981(98.3688%)48,181,609(1.6312%)

　　兼董事总经理。

　　此项决议案获正式通过为普通决议案。

　　(a)(ii)重选迟京涛先生为本公司非执行董事。2,619,770,054(88.6934%)333,966,536(11.3066%)

　　此项决议案获正式通过为普通决议案。

　　(a)(iii)重选林怀汉先生为本公司独立非执2,915,220,590(98.6961%)38,515,000(1.3039%)

　　行董事。

　　此项决议案获正式通过为普通决议案。

　　(b)授权本公司董事会厘定以上执行董事2,953,478,590(99.9936%)190,000(0.0064%)

　　及非执行董事的酬金。

　　此项决议案获正式通过为普通决议案。

　　5.重新委任核数师并授权本公司董事会厘定2,953,545,590(99.9936%)190,000(0.0064%)

　　其酬金。

　　此项决议案获正式通过为普通决议案。

　　6.考虑及酌情通过批准本公司的法定股2,677,798,107(90.9811%)265,448,713(9.0189%)

　　本，透过额外增设600,000,000港元（分为

　　6,000,000,000股在各方面与现有已发行及

　　未发行股份享有同等权益的股份），将法

　　定股本由400,000,000港元（分为4,000,000,000

　　股股份）增加至1,000,000,000港元（分为

　　10,000,000,000股股份）。

　　此项决议案获正式通过为普通决议案。

　　7.A.授予董事一般授权以配发、发行及处理2,717,175,171(92.3190%)226,070,649(7.6810%)

　　本公司的额外股份。

　　此项决议案获正式通过为普通决议案。

　　B.授予董事一般授权以购回本公司股份。2,953,544,590(99.9937%)186,000(0.0063%)

　　此项决议案获正式通过为普通决议案。

　　C.将根据第7B项决议案购回的股份面值2,716,776,171(92.3075%)226,403,649(7.6925%)

　　加入至根据第7A项决议案授予董事的

　　一般授权。

　　此项决议案获正式通过为普通决议案。

　　於股东周年大会日期，本公司已发行股本为3,860,281,839股股份，即赋予持有人权利出席并就於股东周年大会上提呈的所有决议案投票赞成或反对的股份总数。概无股份赋予持有人出席股东周年大会及仅可就大会上提呈的任何决议案投反对票。任何股东於股东周年大会上就任何提呈的决议案投票时并无受到限制。

　　本公司香港股份过户登记处卓佳广进有限公司，於股东周年大会上担任监票人。