楼东俊安资源二零一零年五月二十五日举行之股东周年大会投票表决结果

　　董事会欣然宣布，於股东周年大会上，所有提呈之决议案均由股东以投票方式表决，并获正式通过。

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　　兹提述楼东俊安资源(中国)控股有限公司（「本公司」）日期为二零一零年四月二十二日之通函（「该通函」）及股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「该通告」）。除另有界定者外，本公布所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

　　股东周年大会投票表决结果

　　於二零一零年五月二十五日举行之股东周年大会，所有载於该通告提呈之决议案均以投票方式表决。本公司於香港之股份过户登记分处，卓佳登捷时有限公司，获委任为股东周年大会之投票表决之监票人。

　　於股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为1,348,296,368股股份，为赋予股东有权出席股东周年大会及於会上就所有决议案表决赞成或反对之股份总数。概无股东有权出席股东周年大会但仅可投票反对任何决议案。各股东於股东周年大会上就任何提呈之决议案进行投票时，并无受到任何限制。

　　董事会欣然宣布，载列於该通告之所有决议案均由股东於股东周年大会上以投票方式表决，并获正式通过。所提呈之决议案之投票表决结果如下：

　　普通决议案票数(%)

　　赞成反对

　　1.省览及批准截至二零零九年十二月三十一日止年度368,193,268(99.889%)409,412(0.111%)

　　之本公司经审核综合财务报表及董事会与核数师报告书

　　2.(a)重选蔡穗新先生为执行董事368,169,268(99.882%)433,412(0.118%)

　　(b)重选柳宇先生为执行董事368,169,268(99.882%)433,412(0.118%)

　　(c)重选吴子科先生为执行董事368,601,318(99.999%)1,362(0.001%)

　　(d)重选蔡素玉女士为独立非执行董事368,169,251(99.882%)433,429(0.118%)

　　(e)授权董事会厘定董事薪酬368,192,718(99.889%)409,962(0.111%)

　　3.重新委聘安永会计师事务所为本公司核数师，并368,193,318(99.889%)409,362(0.111%)

　　授权董事会厘定其酬金

　　4.授予董事一般授权以发行、配发及以其他方式处363,925,543(98.731%)4,677,137(1.269%)

　　置本公司股份

　　5.授予董事一般授权以购回本公司股份368,601,318(99.999%)1,362(0.001%)

　　6.将本公司购回本公司股份之面值加入根据第4项363,925,010(98.731%)4,677,670(1.269%)

　　决议案授予董事之授权中

　　由於超过50%之票数赞成第1至6项决议案中的每一项决议案，因此所有决议案均获正式通过为本公司普通决议案。