佳华百货控股於二零一零年五月二十五日举行的股东周年大会投票结果

　　董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载於股东周年大会上提呈的所有决议案获股东投票通过。

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　　股东周年大会投票结果

　　佳华百货控股（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，本公司日期为二零一零年四月二十一日的股东周年大会通告所载决议案於二零一零年五月二十五日举行的本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上提呈以点票方式表决，并获本公司股东（「股东」）批准。普通决议案的点票结果概述如下：

　　普通决议案投票数目(%)

　　赞成反对

　　1.省览及批准截至二零零九年十二月三十一日845,192,502(100%)0(0%)

　　止年度之经审核综合财务报表、本公司经审

　　核财务报表以及本公司董事会及独立核数师

　　报告

　　由於决议案有超过50%之赞成票数，因此该决议案获正式通过为普通决议案。

　　2.(a)重选顾卫明先生为本公司董事（「董事」）845,192,502(100%)0(0%)

　　由於决议案有超过50%之赞成票数，因此该决议案获正式通过为普通决议案。

　　(b)重选钱锦祥先生为董事845,192,502(100%)0(0%)

　　由於决议案有超过50%之赞成票数，因此该决议案获正式通过为普通决议案。

　　(c)重选郭正林博士为董事845,192,502(100%)0(0%)

　　由於决议案有超过50%之赞成票数，因此该决议案获正式通过为普通决议案。

　　(d)授权董事会（「董事会」）厘定董事於截至845,192,502(100%)0(0%)

　　二零一零年十二月三十一日止年度之酬金

　　由於决议案有超过50%之赞成票数，因此该决议案获正式通过为普通决议案。

　　3.续聘均富会计师行为本公司独立核数师，并845,192,502(100%)0(0%)

　　授权董事会厘定其酬金

　　由於决议案有超过50%之赞成票数，因此该决议案获正式通过为普通决议案。

　　4.授予董事一般授权，以配发、发行及处理不760,825,002(90.02%)84,367,500(9.98%)

　　超过本公司已发行股本20%之额外股份

　　由於决议案有超过50%之赞成票数，因此该决议案获正式通过为普通决议案。

　　5.授予董事一般授权，以购回不超过本公司已845,192,502(100%)0(0%)

　　发行股本10%之股份

　　由於决议案有超过50%之赞成票数，因此该决议案获正式通过为普通决议案。

　　6.扩大授予董事配发、发行及处理额外股份之760,825,002(90.02%)84,367,500(9.98%)

　　一般授权至加入本公司所购回之股份

　　由於决议案有超过50%之赞成票数，因此该决议案获正式通过为普通决议案。

　　备注：

　　(a)本公司已发行股份总数：1,037,500,002。

　　(b)赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对决议案的股份总数：

　　1,037,500,002。

　　(c)赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上仅可投票反对决议案的股份总数：无。

　　(d)概无本公司股东於本公司日期为二零一零年四月二十一日的通函内表明拟於股东周年大会上投票反对任何决议案。

　　(e)概无本公司股东须於股东周年大会上就任何决议案放弃投票。

　　(f)本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司於股东周年大会上担任投票监票员。