PACIFIC PLYWOOD建议更换核数师及於二零一零年六月十八日举行之股东周年大会适用之补充文件

　　董事会宣布，罗兵咸永道会计师事务所将於股东周年大会退任本公司核数师。董事会已议决，建议委任信永中和为本公司新核数师，因此，将於股东周年大会提呈一项普通决议案供股东批准以委任信永中和为本公司新核数师，并任职至股东周年大会後之本公司下届股东周年大会结束为止。

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　　建议更换核数师

　　董事会宣布，罗兵咸永道会计师事务所将於股东周年大会退任本公司核数师，而董事会已议决，建议委任信永中和（香港）会计师事务所有限公司（「信永中和」）为本公司核数师，因此，将於股东周年大会提呈一项普通决议案供股东批准，以委任信永中和为本公司新核数师，并任职至股东周年大会後之本公司下届股东周年大会结束为止。

　　由於罗兵咸永道会计师事务所与本公司未能就截至二零一零年十二月三十一日止财政年度之核数师酬金达成共识，董事会认为，委任信永中和为本公司核数师符合本公司及股东之整体最佳利益。

　　董事会及本公司审核委员会确认，本公司与罗兵咸永道会计师事务所之间并无意见分歧，亦无有关罗兵咸永道会计师事务所退任之情况而董事会及本公司审核委员会认为须知会股东之事宜。

　　本公司根据百慕达法例注册成立，并表示并无百慕达法例规定退任核数师须向本公司提供退任书，确认是否有任何有关彼等退任之任何情况须知会股东。罗兵咸永道会计师事务所并无发出有关确认。

　　董事会谨藉此机会对罗兵咸永道会计师事务所过往一直提供之专业服务及支持致以谢意。

　　补充文件

　　由於建议更换核数师及委任蒋一任先生及梁建华先生为本公司执行董事乃於本公司日期为二零一零年四月二十七日之股东周年大会通告刊发後作出，董事会认为宜向股东提供有关重选本公司退任董事及建议更换核数师之其他资料。

　　补充通函

　　本公司之公司附例第102(B)条规定，获董事会委任董事之任期仅直至其後之本公司下届股东周年大会为止，届时将符合资格於大会重选连任，惟於决定须於该大会轮值退任之董事或董事人数时，彼等将不计算在内。

　　本公司已向股东寄发二零零九年年报及日期为二零一零年四月二十八日之通函（「通函」），内容有关於股东周年大会重选本公司退任董事等若干事宜。

　　载有蒋一任先生及梁建华先生详情之补充通函（「补充通函」）连同股东周年大会适用之新代表委任表格（「第二份代表委任表格」）将於可行情况下尽快寄交股东。有关愿意重选连任之其他退任董事详情，请参阅通函附录二。

　　第二份代表委任表格

　　由於连同通函及二零零九年年报一并寄发之代表委任表格并无载有建议重选蒋一任先生及梁建华先生为本公司董事以及建议於罗兵咸永道会计师事务所退任後委任信永中和为本公司核数师之决议案，本公司将编制第二份代表委任表格并连同补充通函寄交股东。

　　股东须按照第二份代表委任表格所印备指示填妥表格，并尽快及无论如何最迟於股东周年大会举行时间48小时前，交回本公司股份登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼。补充通函亦载有有关填写及递交第二份代表委任表格之特别安排。已委任或拟委任受委代表出席股东周年大会之股东务须垂注补充通函所载特别安排。

　　补充通函、第二份代表委任表格及股东周年大会补充通告将载於本公司网站(http://www.irasia.com/listco/hk/pphl/index.htm)及香港交易及结算所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)以供查阅。

　　务请股东细阅补充通函连同通函所载有关重选退任董事之资料。

　　释义

　　除文义另有所指外，本公告所用词汇具有以下涵义：

　　「股东周年大会」指本公司谨订於二零一零年六月十八日星期五上午十时正假座香港金钟道88号太古广场香港港丽酒店7楼景雅厅举行之股东周年大会或其任何续会

　　「董事会」指董事会

　　「本公司」指太平洋实业控股有限公司，於百慕达注册成立之公司，其股份在联交所主板上市

　　「董事」指本公司董事

　　「本集团」指本公司及其附属公司

　　「股东」指本公司股本中每股面值0.025港元之股份之持有人