霸王集团於二零一零年五月二十五日举行之股东周年大会投票结果

　　董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载的普通决议案已於二零一零年五月二十五日举行的股东周年大会上由股东以投票表决方式通过。

　　-------------------------------------------------------------------------------------------

　　谨此提述本公司於二零一零年四月二十三日刊发的通函（「通函」）及股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）提呈的全部普通决议案，该通函已於二零一零年四月二十三日寄予股东。除文义另有所指外，本公布所用的词汇具有通函界定的相同意义。

　　股东周年大会的投票结果

　　董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载的普通决议案已由参加二零一零年五月二十五日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）的股东通过投票方式获得通过。投票结果如下：

　　票数

　　普通决议案（概约百分比）

　　赞成反对

　　1.省览及批准截至二零零九年十二月三十一日止2,320,827,575(100.00%)0(0.00%)

　　年度之经审核财务报表、董事会报告书及核数师

　　报告

　　2.宣派末期股息每股股份港币4.25仙2,321,737,575(100.00%)0(0.00%)

　　3.宣派特别股息每股股份港币4.25仙2,321,737,575(100.00%)0(0.00%)

　　4(a).重选万玉华女士为执行董事及授权董事会厘订270,853,170(64.22%)150,882,405(35.78%)

　　其酬金

　　4(b).重选沈小笛先生为执行董事及授权董事会厘订2,172,209,470(93.56%)149,526,105(6.44%)

　　其酬金

　　4(c).重选黄善榕先生为执行董事及授权董事会厘订2,172,207,470(93.56%)149,528,105(6.44%)

　　其酬金

　　4(d).重选郭晶女士为非执行董事及授权董事会厘订2,172,207,470(93.56%)149,528,105(6.44%)

　　其酬金

　　4(e).重选魏伟峰先生为独立非执行董事及授权董事2,319,960,175(99.92%)1,775,400(0.08%)

　　会厘订其酬金

　　4(f).重选李必达先生为独立非执行董事及授权董事2,175,378,870(93.70%)146,356,705(6.30%)

　　会厘订其酬金

　　4(g).重选陈开枝先生为独立非执行董事及授权董事2,175,380,870(93.70%)146,354,705(6.30%)

　　会厘订其酬金

　　5.重新委任毕马威会计师事务所为核数师及授权2,321,046,575(99.9914%)2,000(0.0086%)

　　董事会厘定其酬金

　　6A.根据股东周年大会通告之第6A项普通决议案授2,116,819,175(91.17%)204,916,400(8.83%)

　　予董事一般授权以发行不超过已发行股本总面

　　值之20%之股份

　　6B.根据股东周年大会通告之第6B项普通决议案授2,321,209,575(99.98%)526,000(0.02%)

　　予董事一般授权以购回不超过已发行股本总面

　　值之10%之股份

　　7.根据股东周年大会通告之第7项普通决议案扩大2,116,457,075(91.30%)201,716,500(8.70%)

　　股东一般授权根据购回股份发行股份

　　於股东周年大会日期，本公司已发行股份数目为2,905,000,000股股份，为赋予持有人权利出席股东周年大会及於会上投票赞成或反对提呈的全部决议案的股份总数。

　　股东於股东周年大会上就任何普通决议案投票概无任何限制，且概无赋予持有人权利出席股东大会但仅可於会上表决反对所提呈的决议案的股份。概无人士在通函中表示拟於股东周年大会上就所提呈的决议案投票反对或放弃投票。

　　股东万玉华女士就股东周年大会通告所载的第4(a)项普通决议案放弃投票。

　　出席股东周年大会的股东及获授权委任代理人合共持有2,321,737,575股股份，相当於本公司已发行股本总额的79.92%。

　　本公司的股份过户登记处香港分处香港中央证券登记有限公司就投票表决担任监票人。