味丹国际於二零一零年五月二十五日举行之股东周年大会投票结果

　　董事会欣然宣布，载於日期为二零一零年四月二十三日之股东周年大会通告之所有普通决议案已於二零一零年五月二十五日举行之股东周年大会上获股东以投票方式正式通过。

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　　兹提述味丹国际（控股）有限公司（「本公司」）日期为二零一零年四月二十三日之通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公布所使用之词汇与通函所界定者具有相同涵义。

　　股东周年大会结果

　　董事会欣然宣布，於二零一零年五月二十五日举行之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上，载於日期为二零一零年四月二十三日之股东周年大会通告之下列所有决议案已获股东以投票方式正式通过。投票结果如下：

　　普通决议案票数(%)

　　赞成反对

　　1.省览及考虑截至二零零九年十二月三十一日止年974,859,097(100.00%)0(0.00%)

　　度之账目及董事会与核数师报告。

　　2.批准截至二零零九年十二月三十一日止年度之末974,859,097(100.00%)0(0.00%)

　　期股息。

　　3.(a)重选杨坤祥先生为董事。973,671,097(99.88%)1,188,000(0.12%)

　　(b)重选杨辰文先生为董事。973,671,097(99.88%)1,188,000(0.12%)

　　(c)重选周赐程先生为董事。973,671,097(99.88%)1,188,000(0.12%)

　　4.重新委任罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数970,775,097(99.88%)1,184,000(0.12%)

　　师，并授权董事厘定其酬金。

　　5.诚如股东周年大会通告第(5)项普通决议案所载，973,743,097(99.89%)1,116,000(0.11%)

　　授予董事一般权力以购回不超过10%本公司已发

　　行股本之股份。

　　6.诚如股东周年大会通告第(6)项普通决议案所载，946,459,097(97.09%)28,400,000(2.91%)

　　授予董事一般权力以配发、发行及处理不超过本

　　公司已发行股本20%之新增股份。

　　7.诚如股东周年大会通告第(7)项普通决议案所载，946,459,097(97.09%)28,400,000(2.91%)

　　扩大授予董事一般权力以配发、发行及处理不超

　　过本公司购回股份面值之新增股份。

　　於股东周年大会日期，本公司之已发行股本为1,522,742,000股每股面值0.01美元之股份，即赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对所有决议案之股份总数。任何股东於股东周年大会上就任何所提呈之决议案进行投票时概无限制，而概无任何股份赋予持有人权利出席并仅可投票反对有关决议案。

　　本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司为股东周年大会上点票之监票人。