元征科技二零一零年五月二十五日举行之股东周年大会决议公告

　　诚如深圳市元征科技股份有限公司（「本公司」）日期为二零一零年三月三十一日的股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）中所述，本公司之股东周年大会（「股东周年大会」），於二零一零年五月二十五日上午十时正在中华人民共和国（「中国」）深圳市元征工业园办公楼九楼会议室举行，而以下的建议决议案已根据本公司之组织章程，全部获得出席的股东以投票方式通过，而本公司董事会（「董事会」）欣然公布有关本公司股东周年大会表决决议结果如下：

　　普通决议案有效赞成票数及有效反对票数及有效总票数

　　所占百分比所占百分比

　　1.审议并通过本公司二零零九年度董347,066,000(100%)无347,066,000

　　事会报告书

　　2.审议并通过本公司二零零九年度监347,066,000(100%)无347,066,000

　　事会报告书

　　3.审议并通过本公司及其附属公司二347,066,000(100%)无347,066,000

　　零零九年度之经审核综合财务报表

　　4.审议并通过二零零九年度末期股息347,066,000(100%)无347,066,000

　　分配议案

　　5.审议并通过续聘均富会计师行出任347,066,000(100%)无347,066,000

　　本公司二零一零年度独立核数师并

　　授权董事会决定其酬金的方案

　　6.处理任何其他事项不适用不适用不适用

　　（无其他事项）

　　特别决议案有效赞成票数及有效反对票数及有效总票数

　　所占百分比所占百分比

　　1.授权董事会处理增发及╱或配售公301,466,000(86.86%)45,600,000(13.14%)347,066,000

　　司股份事宜

　　於股东周年大会举行日期，本公司已发行的股份总数为603,600,000股，其中包括330,000,000股内资股及273,600,000股於联交所上市的H股。让股东有权於股东周年大会上列席及有权就决议案投赞成或反对票的股份总数为603,600,000股。赋予持有人权利出席及於股东周年大会上只可就决议案投反对票的股份总数为零。由亲身或委派代表出席了股东周年大会及有权投票的股东所持的股份总数为347,066,000股，相当於本公告刊发日期已发行股份总数约57.50%。

　　本公司的H股股份登记处香港中央证券登记有限公司於股东周年大会上担任监票人核算投票结果。派付末期股息

　　董事会亦欲知会股东派付末期股息的详情如下：

　　公司将向於二零一零年四月二十三日营业时间结束时名列本公司股东名册上的股东派付截至二零零九年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民币0.03元。根据本公司章程，派付予由中国股

　　东认购及缴足股款的普通股持有人的股息须以人民币（「人民币」）宣派，而派付予境外上市外资股（「H股」）持有人的股息须以港元（「港元」）派付，计算每股H股的应派末期股息金额的等额港元所适用的公式如下：

　　每股H股末期已批准及宣派的以人民币计值的每股末期股息0.03

　　股息的兑换率=----------------------------------------=---------

　　（人民币兑港元）中国人民银行公布的二零一零年四月二十四日前0.8793

　　五个交易日内人民币兑港元的平均汇率中间价

　　中国人民银行公布的二零一零年四月二十四日前五个交易日内人民币兑港元的平均汇率中间价为人民币0.8793元兑1.00港元。因此，每股H股应派的末期股息金额为0.0341港元。

　　建议之末期股股息派付日为二零一零年六月三十日。本公司已委任中国银行信托人有限公司作为香港的收款代理人（「收款代理人」），并将派付予H股持有人的末期股息汇付予收款代理人。末期股息将於二零一零年六月三十日或前後派付，并於同日以普通邮递方式寄予有权收取该等股息的股东，邮误风险由股东承担。

　　有关代扣代缴非居民企业股东有关2009年度末期股息之所得税，请参考日期为二零一零年四月十三日之公告。