五矿资源於二零一零年五月二十五日举行之股东周年大会之投票表决结果

　　董事会欣然宣布，载於股东周年大会通告的所有决议案，已於股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。

　　-------------------------------------------------------------------------------------------

　　五矿资源有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣布，载於日期为二零一零年四月二十一日之股东周年大会通告(「股东周年大会通告」)的所有决议案，已於二零一零年五月二十五日举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上获本公司股东(「股东」)以投票表决方式正式通过。

　　股东周年大会之投票表决结果

　　於股东周年大会上，股东周年大会之主席要求以投票表决方式表决载於股东周年大会通告内之所有决议案。

　　於举行股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为2,026,216,799股，此乃赋予股东有权出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对所有提呈决议案之股份总数。概无股份赋予股东权利出席股东周年大会并仅就任何决议案表决反对。

　　本公司之股份过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任为股东周年大会点票之监票人。

　　提呈於股东周年大会之所有决议案之投票表决结果如下:–

　　票数(概约%)

　　普通决议案赞成反对

　　1.省览截至二零零九年十二月三十一日止1,308,046,429(100%)0(0%)

　　年度之本公司经审核财务报表，董事会报告

　　及核数师报告。

　　2.(a)重选詹伟先生为本公司董事。1,285,868,388(98.2603%)22,766,041(1.7397%)

　　(b)重选沈翎女士为本公司董事。1,308,046,429(99.9551%)588,0000.0449%)

　　(c)重选王立新先生为本公司董事。1,308,046,42999.9551%)588,0000.0449%)

　　(d)重选宗庆生先生为本公司董事。1,308,046,429(99.9551%)588,000(0.0449%)

　　(e)重选李连钢先生为本公司董事。1,308,046,429(99.9551%)588,000(0.0449%)

　　(f)重选龙炳坤先生为本公司董事。1,308,634,429(100%)0(0%)

　　(g)授权董事会厘定董事之酬金。1,308,630,429(99.9997%)4,000(0.0003%)

　　3.重新委聘核数师，并授权董事会厘定1,308,634,429(100%)0(0%)

　　其酬金。

　　4.授予董事会一般授权，以配发不超过本1,285,632,388(98.2423%)23,002,041(1.7577%)

　　公司已发行股本20%之额外股份。

　　5.授予董事会一般授权，以购回不超过本1,308,630,429(99.9997%)4,000(0.0003%)

　　公司已发行股本10%之本公司股份。

　　6.扩大发行额外股份之一般授权，扩大数1,285,632,388(98.2423%)23,002,041(1.7577%)

　　额为本公司购回之股份数目。

　　票数(概约%)

　　特别决议案赞成反对

　　7.修订本公司组织章程细则及采纳本公司1,308,626,429(100%)0(0%)

　　之新组织章程大钢及细则。

　　由於第1至6项决议案获得50%以上之票数赞成及第7项决议案获得75%以上之票数赞成，第1至6项决议案获正式通过为普通决议案及第7项决议案获正式通过为特别决议案。