中远太平洋2010年5月25日举行之股东周年大会投票表决结果

　　中远太平洋有限公司(「本公司」)在2010年5月25日举行的股东周年大会(「股东周年大会」)上，主席要求载於2010年4月23日股东周年大会通告(「股东周年大会通告」)内的所有决议案以投票方式进行表决。

　　在股东周年大会当天，本公司已发行及已缴足股份数目为2,711,525,573股，为持有人有权出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对所有决议案的股份总数。股东在股东周年大会上就提呈的所有决议案投票时无任何限制。

　　投票表决结果列载如下：

　　票数(%)(附注1)

　　决议案赞成反对

　　1.省览及考虑截至2009年12月31日止年度之1,702,265,904(100%)0(0%)

　　财务报表及董事会与独立核数师报告

　　2.宣布派发截至2009年12月31日止年度之末期1,741,428,041(100%)0(0%)

　　股息每股9.3港仙

　　3(i).(a)重选许立荣先生连任董事1,403,210,713(80.58%)338,239,328(19.42%)

　　(b)重选孙家康博士连任董事1,699,709,337(97.55%)42,730,704(2.45%)

　　(c)重选尹为宇先生连任董事1,489,188,170(85.51%)252,261,871(14.49%)

　　(d)重选李国宝博士连任董事1,723,821,839(98.99%)17,540,202(1.01%)

　　(e)重选范华达先生连任董事1,709,198,239(98.15%)32,219,802(1.85%)

　　3(ii).授权董事会厘定2010年12月31日止年度本公1,739,726,819(99.90%)1,723,222(0.10%)

　　司董事酬金

　　4.续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司之核1,715,712,136(98.63%)23,812,197(1.37%)

　　数师，直至下届股东周年大会为止，及授权董

　　事会厘定其酬金

　　5(A).授予董事配发、发行及处理本公司股份之一般1,442,864,661(82.86%)298,553,380(17.14%)

　　授权，其数额不得超过已发行股本百分之二十

　　5(B).授予董事购回本公司股份之一般授权，其数额1,739,723,992(99.90%)1,704,049(0.10%)

　　不得超过已发行股本百分之十

　　5(C).扩大授予董事配发、发行及处理本公司额外股1,447,482,661(83.12%)293,935,380(16.88%)

　　份之一般授权，加上本公司根据上述第5(B)项

　　所购回之股份

　　附注:

　　1.所有百分比计算至小数点後两个位。

　　2.第5(A)项至第5(C)项决议案全文列载於股东周年大会通告。

　　上述每项决议案均获得大多数票赞成。因此，所有该等决议案已获正式通过为本公司的普通决议案。

　　本公司香港股份过户登记分处－卓佳秘书商务有限公司於股东周年大会上担任投票程序的监票员。