香港中旅二零一零年五月二十五日举行之股东周年大会之表决结果

　　香港中旅国际投资有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）欣然宣布，於二零一零年五月二十五日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上所提呈之普通决议案已获股东以投票表决方式正式通过。

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　　就股东周年大会上所提呈的决议案，请参阅本公司於二零一零年四月二十三日的股东周年大会通告及通函。

　　投票结果

　　董事局欣然宣布股东周年大会的投票结果如下：

　　普通决议案投票股数(%)

　　赞成反对

　　1.省览截至二零零九年十二月三十一日止年度之3,311,328,087(99.99%)66,000(0.01%)

　　经审核财务报表、董事局报告书及核数师报告书。

　　2.(a)重选卢瑞安为董事。3,491,274,723(99.78%)7,830,088(0.22%)

　　(b)重选方小榕为董事。3,491,269,723(99.78%)7,835,088(0.22%)

　　(c)重选王敏刚为董事。3,498,156,811(99.97%)948,000(0.03%)

　　(d)重选陈永棋为董事。3,499,028,811(99.99%)76,000(0.01%)

　　(e)授权董事局厘定董事袍金。3,499,016,811(99.99%)98,000(0.01%)

　　3.续聘安永会计师事务所为本公司之核数师，并3,499,048,811(99.99%)66,000(0.01%)

　　授权董事局厘定其酬金。

　　4.授予董事局购回本公司股份之一般性授权。3,491,800,718(99.79%)7,314,093(0.21%)

　　5.授予董事局配发及发行新股份之一般性授权。3,267,956,988(93.39%)231,157,823(6.61%)

　　6.批准以加入本公司购回之股份方式扩大发行新3,260,816,095(93.19%)38,292,716(6.81%)

　　股份之一般性授权。

　　上述每项决议案均超过50%票数赞成，因此，於股东周年大会上的所有决议案获正式通过为普通决议案。

　　於举行股东周年大会当日，本公司已发行股份数目为5,695,355,525股，相当於赋予持有人权利出席股东周年大会并於股东周年大会上投票赞成或反对所有决议案的股份总数。并无股东有权出席股东周年大会但仅有权就决议案投反对票。各股东在股东周年大会上就任何建议决议案投票时不受任何限制。

　　本公司之股份过户登记处卓佳登捷时有限公司已获委任於本次股东周年大会上就点票工作担任监票员。