明丰珠宝於二零一零年五月二十五日举行之股东特别大会投票结果

　　董事会欣然宣布，股东特别大会通告所载之普通决议案已於股东特别大会上获全体股东以股数投票方式正式通过。

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　　兹提述明丰珠宝集团有限公司（「本公司」）於二零一零年五月三日向本公司股东发出之通函（「通函」）及股东特别大会通告（「通告」）。除文义另有所指外，本公布所界定之词汇与通函所界定者具有相同涵义。

　　董事会欣然宣布，该通告所载之所有普通决议案已於股东特别大会上获全体股东以股数投票方式正式通过。

　　本公司於香港之股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司已就点票事宜获委任为股东特别大会之监票人。於股东特别大会提呈之决议案投票表决结果如下：

　　投票票数及占投票

　　总数之概约百分比

　　普通决议案赞成反对投票总数

　　1.授予本公司董事一般授权以配533,087,778(87.06%)79,217,718(12.94%)612,305,496(100%)

　　发、发行及以其他方式处置本

　　公司股份，最多达本公司已发

　　行股本20%。

　　2.更新根据本公司购股权计划授751,087,778(90.46%)79,217,718(9.54%)830,305,496(100%)

　　出购股权之10%限额。

　　於股东特别大会日期，本公司已发行股份数目为1,784,686,162股。诚如通函所述，拥有210,732,714股股份之EquityBaseHoldingsLimited已於股东特别大会上就有关批准更新发行授权之决议案放弃投票。持有合共1,573,953,448股股份之股东有权出席股东特别大会及在会上投票赞成或反对批准有关更新发行授权之决议案，且持有合共1,784,686,162股股份之股东有权出席该大会及在会上投票赞成或反对批准有关更新授出购股权之10%限额之决议案。概无股东有权出席股东特别大会但仅可就所提呈之决议案投反对票。