华亿传媒二零一零年五月二十五日举行之股东周年大会投票表决结果

　　华亿传媒有限公司（「本公司」）在二零一零年五月二十五日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上，主席要求载於二零一零年四月二十日股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）内的所有决议案以投票方式进行表决。

　　在股东周年大会当天，本公司已发行及已缴足股份总数为27,729,312,300股，相当於赋予持有人权利出席并於股东周年大会上投票赞成或反对所有决议案的股份总数。股东在股东周年大会上就提呈的所有决议案投票时无任何限制。

　　投票表决结果列载如下：

　　票数(%)附注

　　决议案赞成反对

　　1.省览截至二零零九年十二月三十一日止年度之经审8,017,528,213(100.00%)0(0.00%)

　　核财务报表及董事会与核数师报告。

　　2.a)重选张长胜先生为董事。8,028,828,213(99.96%)3,000,000(0.04%)

　　b)重选赵安建先生为董事。8,028,828,213(99.96%)3,000,000(0.04%)

　　c)重选熊晓鸽先生为董事。8,028,828,213(99.96%)3,000,000(0.04%)

　　d)授权董事会厘定董事酬金。8,028,828,213(99.96%)3,000,000(0.04%)

　　3.重聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师及授8,028,828,213(99.96%)3,000,000(0.04%)

　　权董事会厘定彼等之酬金。

　　4.a)按於大会通告内第4(A)项普通决议案，授予董7,920,446,963(98.65%)108,381,250(1.35%)

　　事配发、发行及处理本公司额外普通股之一般

　　授权。

　　b)按於大会通告内第4(B)项普通决议案，授予董8,028,828,213(100.00%)0(0.00%)

　　事回购本公司普通股之一般授权。

　　c)按於大会通告内第4(C)项普通决议案，扩大授7,919,246,963(98.64%)109,581,250(1.36%)

　　予董事配发、发行及处理本公司额外普通股之

　　一般授权。

　　d)按於大会通告内第4(D)项普通决议案，批准增8,027,628,213(99.99%)1,200,000(0.01%)

　　加本公司法定股本。

　　附注：

　　所有百分比计算至小数点後两个位。

　　上述每项决议案均获得大多数票赞成。因此，所有该等决议案均以普通决议案形式获得通过。

　　本公司香港股份过户登记分处－卓佳登捷时有限公司於股东周年大会上担任投票表决的监票员。