吉利汽车(I)於二零一零年五月二十五日举行之股东周年大会之点票表决结果； (II)於二零一零年六月二十九日派付末期股息每股普通股港币0.023元；及 (III)调整债券之换股价及认股权证之行使价

　　於二零一零年五月二十五日举行之本公司股东周年大会上，载於股东周年大会通告之所有决议案均获股东以点票表决方式通过。

　　董事会欣然宣布，联合将於二零一零年六月二十九日以平邮方式向有权收取股息之股东寄发末期股息每股普通股港币0.023元，邮误风险概由股东承担。

　　由於派付末期股息每股普通股港币0.023元，债券之换股价将由每股普通股港币1.90元调整至每股普通股港币1.8894元，而认股权证之行使价将由每股普通股人民币2.0262元调整至每股普通股人民币2.0148元。该等调整自二零一零年六月二十九日起生效，即向股东派发末期股息之日期。

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　　兹提述本公司日期为二零零九年九月二十三日及二零一零年四月十二日之公布及日期为二零一零年四月十九日之股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）。除文义另有所指外，本公布所用词汇与本公司日期为二零零九年九月二十三日之公布所界定者具有相同涵义。

　　(I)於二零一零年五月二十五日举行之股东周年大会之点票表决结果

　　吉利汽车控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，於二零一零年五月二十五日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，股东周年大会通告所载之所有决议案已获本公司股东（「股东」）透过点票表决方式批准。本公司之香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司（「联合」）获委任为股东周年大会之监票人。於股东周年大会上提呈之决议案之点票表决结果如下：

　　普通决议案票数(%)

　　赞成反对

　　1.省览及批准截至二零零九年十二月三十一4,260,161,7471,751,000

　　日止年度之董事会报告书、经审核财务报99.96%0.04%

　　表及核数师报告书

　　由於该决议案获超过50%票数赞成，故该决议案已正式通过为普通决议案。

　　2.宣布派发末期股息4,278,586,7260

　　100%0%

　　由於该决议案获超过50%票数赞成，故该决议案已正式通过为普通决议案。

　　3.重选杨健先生为董事4,242,803,87435,782,852

　　99.16%0.84%

　　由於该决议案获超过50%票数赞成，故该决议案已正式通过为普通决议案。

　　4.重选尹大庆先生为董事4,243,067,97435,518,752

　　99.17%0.83%

　　由於该决议案获超过50%票数赞成，故该决议案已正式通过为普通决议案。

　　5.重选刘金良先生为董事4,236,270,23342,316,493

　　99.01%0.99%

　　由於该决议案获超过50%票数赞成，故该决议案已正式通过为普通决议案。

　　6.重选赵福全博士为董事4,034,443,591244,143,135

　　94.29%5.71%

　　由於该决议案获超过50%票数赞成，故该决议案已正式通过为普通决议案。

　　7.授权董事会厘定董事之酬金4,278,532,4410

　　100%0%

　　由於该决议案获超过50%票数赞成，故该决议案已正式通过为普通决议案。

　　8.续聘均富会计师行为本公司之核数师及授4,276,835,7261,751,000

　　权董事会厘定其酬金99.96%0.04%

　　由於该决议案获超过50%票数赞成，故该决议案已正式通过为普通决议案。

　　9.根据本公司之购股权计划更新计划授权4,040,074,908238,193,433

　　上限94.43%5.57%

　　由於该决议案获超过50%票数赞成，故该决议案已正式通过为普通决议案。

　　10.授予董事一般授权，以购回本公司股份4,278,586,7260

　　100%0%

　　由於该决议案获超过50%票数赞成，故该决议案已正式通过为普通决议案。

　　11.授予董事一般授权，以配发、发行及处理4,043,455,198235,131,528

　　本公司股份94.50%5.50%

　　由於该决议案获超过50%票数赞成，故该决议案已正式通过为普通决议案。

　　12.扩大一般授权以配发及发行新股份4,044,230,198234,356,528

　　94.52%5.48%

　　由於该决议案获超过50%票数赞成，故该决议案已正式通过为普通决议案。

　　於股东周年大会当日，本公司有7,329,655,450股已发行股份，为赋予股东权力出席并投票赞成或反对所有决议案之股份总数。并无股份仅赋予股东出席股东周年大会但仅可投票反对普通决议案之权力。

　　(II)於二零一零年六月二十九日派付末期股息每股普通股港币0.023元

　　董事会欣然宣布，联合将於二零一零年六月二十九日以平邮方式向有权收取股息之股东派发末期股息每股普通股港币0.023元，邮误风险概由股东承担。

　　(III)调整债券之换股价及认股权证之行使价

　　於二零零九年十一月十一日，本公司发行二零一四年到期本金额约人民币1,671,000,000元（相当於港币1,897,000,000元）之3%可换股债券及299,526,900份认股权证。根据债券及认股权证之条款及条件，向股东派发末期股息每股普通股港币0.023元将导致债券之换股价及认股权证之行使价须作出调整。因此，债券之换股价将由每股普通股港币1.90元调整至每股普通股港币1.8894元，而认股权证之行使价将由每股普通股人民币2.0262元调整至每股普通股人民币2.0148元。该等调整自二零一零年六月二十九日起生效，即向股东派发末期股息之日期。

　　除上述调整外，债券及认股权证之所有其他条款均维持不变。