“三精制药”公布第六届董事会第十九次会议决议公告

　　 　　“三精制药”公布第六届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2011年年度股东大会的通知

　　 　　哈药集团三精制药股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2012年4月18日召开，会议审议通过了《2011年度报告正文及摘要》、《2011年度利润分配方案》、《2012年一季度报告正文及摘要》等事项。

　　 　　董事会拟定于2012年5月15日上午9时整召开公司2011年年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。

　　 　　仅供参考，请查阅当日公告全文。