“片仔癀”公布第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　 　　“片仔癀”公布第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会会议通知

　　 　　漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2011年11月9日召开，会议审议通过《关于公司与华润医药集团有限公司拟投资成立合资公司的议案》、《公司董事会关于增补陈纪鹏先生为董事的议案》。

　　 　　董事会定于2011年11月28日（星期一）上午9：00召开公司2011年第三次临时股东大会，审议以上议案。

　　 　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。