“三精制药”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　 　　生意社5月3日讯　哈药集团三精制药股份有限公司于2011年4月28日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：

　　 　　一、通过公司2011年一季度报告。

　　 　　二、通过关于为公司子公司辽宁三精医药商贸有限公司、哈药集团三精新药有限责任公司、吉林省三精医药有限责任公司、安徽三精万森医药有限公司保兑仓业务提供担保的议案。

　　 　　三、通过关于为公司客户单位揭阳惠通医药有限公司保兑仓业务提供担保的议案。

　　 　　董事会决定于2011年5月16日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。

　　 　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。