“三精制药”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　 　　生意社4月1日讯　

　　 　　哈药集团三精制药股份有限公司于2011年3月30日召开六届六次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　 　　一、通过2010年年度报告及摘要。

　　 　　二、通过2010年度利润分配预案：拟以2010年末总股本386,592,398股为基数，每10股派4.90元（含税）；同时以盈余公积每10股转增5股。

　　 　　三、通过资产报废议案。

　　 　　四、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011年度财务决算审计机构的议案。

　　 　　五、通过关于公司2011年度日常关联交易预计及2010年度日常关联交易补充确认的议案。

　　 　　六、通过2010年度董事会关于公司内部控制的自我评价报告等。

　　 　　董事会决定于2011年4月21日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　 　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。