“复星医药”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

　　生意社3月1日讯　上海复星医药（集团）股份有限公司于2011年2月27日召开五届二十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案：本次发行方式为香港公开发行及国际配售；发行的H股股数不超过发行后公司股份总数的20%，并授予承销商（或其代表）不超过本次发行的H股股数15%的超额配售权，最终发行数量由股东大会授权董事会根据法律规定、监管机构批准和市场情况确定；发行对象为境外专业机构、企业和自然人及其他投资者。

　　二、通过关于公司转为境外募集股份有限公司的议案。

　　三、通过关于公司发行H股股票募集资金使用及投向计划的议案。

　　四、通过关于本次H股股票发行并上市决议有效期（为相关决议经股东大会审议通过之日起18个月）的议案。

　　五、通过关于修订《公司章程》的议案。

　　六、通过关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案。

　　七、通过关于修订《公司募集资金管理制度》相关条款的议案。

　　八、鉴于程阳锋主动请辞，不再担任公司副总经理、董事会秘书职务；同意聘请公司现任副总经理、财务总监乔志城兼任董事会秘书。

　　九、通过关于全资子公司上海复星医药产业发展有限公司与重庆化医控股（集团）公司、重庆药友制药有限责任公司（下称：重庆药友）职工持股会共同对重庆药友进行增资的议案。

　　董事会决定于2011年3月16日14：00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9：30-11：30、13：00-15：00，审议以上有关及其它事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738196”；投票简称为“复星投票”。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。