“三精制药”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　生意社6月30日讯　　哈药集团三精制药股份有限公司于2010年6月29日召开六届三次董事会，会议审议通过关于为以下单位提供担保的议案：

　　公司客户单位揭阳惠通医药有限公司（下称：惠通医药）、哈尔滨哈药德奇正医药有限公司（为公司参股股东的子公司，下称：奇正医药）及公司参股30%的子公司河北三精医药有限公司（下称：河北三精）分别向广东发展银行揭阳支行、兴业银行哈尔滨分行（下称：兴业银行）及邢台市商业银行顺德支行申请办理2500万元、2000万元及2000万元的保兑仓业务，公司分别为其承担保证金之外的1500万元、1200万元及1200万元的连带保证责任；公司为控股51%的子公司哈药集团三精千鹤制药有限公司、全资子公司哈药集团三精明水药业有限公司分别向兴业银行申请开具银行承兑汇票3000万元、1500万元承担连带保证责任。上述公司为奇正医药提供担保事项构成关联交易。

　　上述五笔担保尚未签署担保协议，担保期限均为一年；其中惠通医药和河北三精有权利质押和房产抵押，存在反担保。

　　截至公告日止，公司对外担保累计余额为人民币25100万元，其中为公司控股子公司提供的担保总额为14400万元，公司无逾期对外担保。

　　董事会决定于2010年7月16日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。