东北制药关于设立东药乌海化工有限公司的进展公告

　　证券代码：000597　　证券简称：东北制药　　公告编号：2011-017

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于设立东药乌海化工有限公司的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、设立子公司基本情况介绍

　　1、2010 年4 月6 日，公司与乌海市海南区双清农牧业开发有限责任公司和北京华德停车场管理有限公司签署了《合作协议书》，该协议约定，公司拟以技术投资设立东北制药（乌海）化工有限公司（暂定名），对外投资金额为400 万元，占新公司股权比例的40%。（详见公司公告2010-020）。

　　2、2010 年7 月15 日，上述三方就新公司的名称及增加注册资本签订了《合作协议书（补充）》。协议中约定：成立新公司名称为“东药乌海化工有限公司”；原协议中注册资本1000 万元变更为注册资本增加至1 亿元，其中，甲方技术出资4000 万元，占40%；乙方现金出资3000 万元，占30%；丙方现金出资3000 万元，占30%。”（本次增加投资已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过并且公司已经进行了进展性公告，详见公司公告2010-035）。

　　二、设立子公司进展情况介绍

　　2011年4月8日，东药乌海化工有限公司取得企业法人营业执照。

　　基本信息如下：

　　公司名称：东药乌海化工有限公司

　　住所：海南区拉僧庙镇化工园区

　　法定代表人姓名：王远航

　　注册资本：人民币壹亿元整

　　实收资本：人民币壹亿元整

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：一般经营项目：生产销售：丙炔醇及系列产品；技术咨询服务、成果转让；厂房设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口贸易。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，为或许可不得生产经营）

　　成立日期：2010年03月01日

　　经营期限：2010年03月01日---2020年02月28日

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年四月十一日