浙江医药第五届九次董事会决议公告

　　股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2011－003

　　浙江医药股份有限公司

　　第五届九次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江医药股份有限公司五届九次董事会会议于2011年4月7日在杭州良渚文化村白鹭湾君澜度假酒店会议室举行，本次会议的通知于2011年3月28日以传真方式送达各董事、监事及其他高级管理人员。会议应到董事11人，实到董事10人。白明辉董事因工作原因无法出席董事会委托赵毅董事代为行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长李春波先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，经到会董事审议及表决，形成决议如下：

　　一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

　　二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》；

　　三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

　　四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2010年度利润分配预案：

　　经天健会计师事务所有限公司审计，2010年度归属于母公司股东的净利润为1,144,708,694.77元，母公司净利润为1,138,972,565.11元。按公司章程规定，以2010年度实现的母公司净利润1,138,972,565.11元为基数，提取10%法定盈余公积金113,897,256.51元，提取5%的任意盈余公积金56,948,628.26元后，拟以2010年12月31日公司总股本45006万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利7元（含税），计派送现金红利31,504.20万元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年年度报告》全文及摘要；

　　六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构和支付2010年度会计师事务所报酬的议案》；

　　董事会同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构；同意支付天健会计师事务所有限公司2010年度财务审计费用金额110万元。

　　七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于改选董事的议案》；

　　公司董事白明辉先生因工作变动原因要求辞去公司董事和副董事长职务，董事赵毅先生因工作变动原因要求辞去公司董事职务，按照《公司章程》有关规定，白明辉先生和赵毅先生的辞职报告自提出辞职之日起生效。公司董事会对白明辉先生和赵毅先生在公司任职期间作出的贡献表示感谢。

　　根据国投高科技投资有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核和提名，公司董事会同意提名邓华先生、罗林先生为公司董事候选人。（邓华先生、罗林先生简历附后）

　　以上一、三、四、五、六、七议案尚需提请2010年度股东大会审议批准，2010年度股东大会时间另行决定。

　　特此公告。

　　浙江医药股份有限公司董事会

　　2011年4月7日

　　邓华先生简历

　　邓华，男，1963年4月出生，广东番禺人，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1984年8月参加工作，历任水电部基建司科员，国家能源投资公司电力项目部工程师、电力工程部工程师、电力工程部技术处副处长，国家开发投资公司能源业务部干部、电力事业部业务副经理、电力事业部电力一处处长、资产管理部副主任，国投创兴资产管理公司副总经理，国投高科技创业公司副总经理，国投创业投资有限公司副总经理。2004年4月至2004年6月任国投创业投资有限公司副总经理（主持工作），2004年6月至2005年9月任国投创业投资有限公司总经理，2005年9月至2006年8月任国投电力公司副总经理（总经理级），2006年8月至今任国投高科技投资有限公司总经理。邓华先生曾在2004年5月至2006年6月任本公司董事、副董事长。

　　罗林先生简历

　　罗林，男，1957年9月出生，江西南昌人，大学本科学历，高级经济师，中共党员。1975年参加工作，1982年9月至1986年7月在中国人民大学工业经济系学习，历任国家计委国土司干部，国家交通投资公司资金财务部副处长，国通路港实业公司部门经理，国投交通实业公司部门经理，国投创兴资产管理公司项目经理。2002年12月至2004年12月任国投资产管理公司项目高级经理，2004年12月至2011年3月任国家开发投资公司化肥投资部责任项目高级经理，2011年3月至今国投高科技投资有限公司工作。

　　股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2011－004

　　浙江医药股份有限公司

　　五届八次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江医药股份有限公司第五届八次监事会于2011年4月7日在杭州良渚文化村白鹭湾君澜度假酒店会议室召开，本次会议的通知于2011年3月28日以传真方式送达各监事，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事长李一鸣主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。会议经过审议，作出决议如下：

　　一、 审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

　　二、 审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

　　三、 审议通过了《公司2010年年度报告》全文及摘要。

　　经审核，我们认为公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　浙江医药股份有限公司

　　监事会

　　2011年4月7日