复星医药第五届董事会第三十三次会议（临时会议）决议公告

　　证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2011-019

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第三十三次会议（临时会议）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议（临时会议）于2011年4月6日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　审议通过关于为控股孙公司上海复星药业有限公司提供担保的议案。

　　同意公司为控股孙公司上海复星药业有限公司向中信银行静安支行申请的一年期最高额不超过人民币6,000万元的综合授信额度(用于开立银行承兑汇票和流动资金贷款)提供连带责任保证担保。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海复星医药(集团)股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年四月七日

　　证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2011-020

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　关于为控股孙公司上海复星药业有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人名称：上海复星药业有限公司（以下简称“复星药业”）

　　2、本次担保金额：人民币6,000万元

　　3、包括本次担保在内累计为其担保金额：人民币6,000万元

　　4、本次是否有反担保：无

　　5、对外担保累计金额：包括本次担保在内，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子（孙）公司累计对外担保总额折合人民币约158,892.80万元（注：其中港币兑人民币汇率按1:0.88折算），占2010年末公司经审计净资产的18.86%；且均为对下属控股公司提供的担保。

　　6、对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述：

　　经公司第五届董事会第三十三次会议（临时会议）审议通过，同意公司为控股孙公司上海复星药业有限公司向中信银行静安支行申请的一年期最高额不超过人民币6,000万元的综合授信额度(用于开立银行承兑汇票和流动资金贷款)提供连带责任保证担保。

　　二、被担保人基本情况：

　　复星药业成立于1993年7月28日，法定代表人为沈朝维；经营范围为批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品（限罂粟壳）、医疗用毒性药品（与经营范围相适应），销售三类医疗器械、二类医疗器械，（以上均按许可证经营，均限分支经营）食品销售管理（非实物方式），销售酒类，日用百货、消毒用品、针棉织品、健身器材、日用化学品（除危险品）、玻璃仪器（涉及许可经营的凭许可证经营）。复星药业的注册资本为人民币6,655万元，其中：上海复星医药投资有限公司（公司全资子公司）出资人民币6,455万元，占97%股权；上海百众商业发展（集团）有限公司出资人民币200万元，占3%股权。

　　根据复星药业管理层报表（未经审计），截至2010年12 月31 日，复星药业的总资产为人民币35,392万元，股东权益为人民币11,869万元，负债总额为人民币23,523万元；2010年度，复星药业实现营业收入人民币83,304万元，实现净利润人民币924万元。

　　根据复星药业管理层报表（未经审计），截至2011年3月31日，复星药业的总资产为人民币32,604万元，股东权益为人民币12,231万元，负债总额为人民币20,373万元；2011年1至3月，复星药业实现营业收入人民币19,483万元，实现净利润人民币362万元。

　　三、担保合同的主要内容：

　　1、担保方式：连带责任保证担保；

　　2、担保金额：人民币6,000万元。

　　四、董事会意见：

　　鉴于复星药业目前的经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，故公司董事会同意本次担保事项。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保数量：

　　包括本次担保在内，公司及其控股子（孙）公司累计对外担保总额折合人民币约158,892.80万元（注：其中港币兑人民币汇率按1:0.88折算），占2010年末公司经审计净资产的18.86%；且均为对下属控股公司提供的担保。

　　特此公告。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年四月七日