合肥丰乐种业股份有限公司独立董事相关独立意见

　　股票代码：000713　　股票简称：丰乐种业　　编号： 2011-06

　　合肥丰乐种业股份有限公司独立董事相关独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对公司内部控制自我评价的意见

　　报告期，公司内部控制制度基本健全、执行良好。公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。

　　公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

　　二、为全资子公司向银行申请贷款额度提供担保的独立意见

　　董事会决定 2011年度继续为安徽丰乐农化有限责任公司和安徽丰乐香料有限责任公司向银行申请贷款额度提供担保。为丰乐农化提供担保为12000万元；为丰乐香料提供担保10000万元，担保方式为连带责任担保。

　　我们作为公司的独立董事，现发表意见如下：丰乐农化公司和丰乐香料公司为本公司全资子公司，公司对其有完全控制力，为其向银行贷款提供担保风险较小，我们同意按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规范担保行为的规定，为其提供担保，并同意提交公司股东大会审议批准。

　　三、关于2010年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见

　　根据中国证监会下发的证监字[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司执行通知规定的对外担保情况进行了认真负责的核查，现就有关问题说明如下：

　　为了支持全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司和安徽丰乐香料有限责任公司的发展，2010年2月8日，公司召开四届二十三次董事会，审议通过了《关于2010年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》。董事会同意2010年度继续为丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保。为丰乐农化提供担保为12000万元，其中一年期流动资金贷款9000万元、两年期项目贷款3000万元；为丰乐香料提供一年期流动资金贷款担保9000万元。

　　（1）截止2010年12月31日，本公司为控股子公司安徽丰乐农化有限责任公司人民币实际贷款7000万元提供了担保；为人民币承兑汇票2370.42万元提供担保。

　　（2）截止2009年12月31日，本公司为控股子公司安徽丰乐香料有限责任公司贷款5957.21万元提供了担保。

　　丰乐农化公司和丰乐香料公司均为公司全资子公司，公司完全能够控制，为其向银行申请流动资金贷款提供担保，风险很小，同时可降低财务成本，解决子公司经营增长对资金需求增加，有利于其发展。

　　除此以外，我们没有发现公司其他为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

　　四、关于续聘会计师事务所的独立意见

　　合肥丰乐种业股份有限公司2011年3月6日召开四届三十二次董事会，审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所为公司2011年度财务报告审计单位的议案》，我们作为公司的独立董事，现发表意见如下：

　　天健正信会计师事务所具有较强的业务能力和国家认可的从业资格，同意续聘其为公司2011年度财务报告审计单位，同意董事会将该事项提交股东大会审议。

　　独立董事：卓文燕　程德麟　李增智

　　二O一一年四月八日