大连壹桥海洋苗业股份有限公司公告（系列）3.16

　　证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１１—００９

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司

　　第一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于２０１１年３月１４日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于３月４日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘德群主持，应参加会议董事７人，实际参加会议董事７人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名刘德群先生、徐玉岩先生、宋晓辉先生、刘晓庆女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名韩海鸥先生、林毅先生、张丽女士为第二届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。

　　上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的１／２。

　　本议案中，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将和非独立董事候选人一并提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

　　公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意公司第二届董事会董事候选人的提名。《第一届董事会第十七次会议所涉事项的独立意见》详见２０１１年３月１６日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　本议案需提交股东大会审议

　　表决结果：７票赞成；０票弃权；０票反对。

　　二、审议通过《召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》

　　公司将于２０１１年３月３１日召开２０１１年第二次临时股东大会，会议通知详见２０１１年３月１６日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　表决结果：７票赞成；０票弃权；０票反对。

　　特此公告

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月十六日

　　附件：

　　第二届董事会候选人简历

　　刘德群：男，中国国籍，出生于１９６５年，大学学历。１９９５至１９９７任东亮村对虾育苗场场长，１９９７年至２００１年任东亮村村民委员会主任，２００１年至２００３年任大连壹桥海产有限公司总经理，２００４年至２００７年任大连壹桥企业集团有限公司董事长、瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村党总支书记。２００４年、２００５年、２００６年连续三年被评为大连市劳动模范，２００５年被评为辽宁省特级模范，２００８年被中国渔业协会评为“当代中国渔业企业领军人物”。现任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事长。

　　刘德群为公司控股股东、实际控制人，与持股５％以上股东刘晓庆为父女关系。与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票３２，５００，０００股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐玉岩：男，中国国籍，出生于１９６９年，大专学历。１９８６年至２００１年历任瓦房店市邓屯砖厂保管员、采购员、后勤副厂长、厂长，２００１年至２００８年历任公司副厂长、副总经理。现任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事、副总经理兼生产经营总监。

　　徐玉岩与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司５％以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票４０５，０００股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　宋晓辉：男，中国国籍，出生于１９６７年，本科学历，会计师。１９８９年至２００４年于沈阳市物资局任会计，２００４年至２００８年任公司财务总监。现任本公司财务总监兼董事会秘书。

　　宋晓辉与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司５％以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票２０５，０００股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘晓庆：女，中国国籍，出生于１９８７年，大专学历。现任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事、销售部经理。

　　刘晓庆与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司５％以上股份的股东刘德群为父女关系。与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票７，３８０，０００股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　韩海鸥：男，中国国籍，出生于１９６６年，研究生学历，曾任辽宁师范大学讲师、大连市联合律师事务所律师、北京市昂道律师事务所律师。现任北京市昂道律师事务所大连分所律师、主任，大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事，大连壹桥海洋苗业股份有限公司独立董事。

　　韩海鸥与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司５％以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　林毅：男，中国国籍，出生于１９５７年，研究生学历。１９８２年２月至１９９８年２月，农业部渔政局、渔业局任渔港监督处处长；１９９４年９月至２００１年２月任中国渔船东互保协会副理事长兼秘书长；２００１年月至２００７年２月任中国水产流通与加工协会常务副会长兼秘书长；２００７年２月至今任中国渔业协会常务副会长兼秘书长。中国海事仲裁委员会委员、仲裁员。

　　林毅与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司５％以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张丽：女，中国国籍，出生于１９５６年，本科学历，中国注册会计师，质量管理体系高级审核员、内部审核员。１９８２年至２００６年历任东北财经大学图书馆部门主任、副馆长、馆长、电子商务学院书记兼副院长。２００６年至２０１０任东北财经大学经济学院书记兼副院长。现任东北财经大学经济学院教授，大连华信信托股份有限公司独立董事，大连壹桥海洋苗业股份有限公司独立董事。

　　张丽与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司５％以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１１—０１０

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于２０１１年３月１４日在公司办公楼会议室召开，公司已于３月４日以电话、电子邮件方式通知了全体监事，应参加会议监事３名，实际参加会议监事３名，会议由监事会主席吴忠馨先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。

　　一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第一届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名吴忠馨先生、刘永辉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。吴忠馨先生、刘永辉先生不是公司董事、高级管理人员，简历详见附件。

　　最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议，采取累积投票制选举产生第二届监事会股东代表监事。

　　表决结果：赞成票３票；弃权票０票；反对票０票。

　　特此公告

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司监事会

　　二〇一一年三月十六日

　　附件：

　　第二届监事会股东代表监事候选人简历

　　吴忠馨：男，出生于１９８１年，大专学历。２００１至２００５于中国人民解放军６５３２２部队服役，２００５年至２００８年历任公司办公室职员、办公室主任。现任大连壹桥还有苗业股份有限公司监事，总经理办公室主任。

　　吴忠馨与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司５％以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票２０，０００股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘永辉：男，中国国籍，出生于１９７８年，大专学历。２００３年至２００８年任公司车间主任、技术员，现任大连壹桥海洋苗业股份有限公司育苗厂厂长。

　　刘永辉与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司５％以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票２０，０００股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１１—０１１

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司

　　关于召开２０１１年第二次临时股东大会通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月１４日召开第一届董事会第十七次会议，会议决议召开２０１１年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议时间：２０１１年３月３１日（星期四）９：３０时

　　３、股权登记日：２０１１年３月２４日（星期四）

　　４、会议地点：公司会议室；

　　地址：大连市沙河口区会展路１１５号百年会Ａ座７０６室；

　　电话：０４１１－８４９９０００７

　　５、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　　６、出席对象：

　　（１）截至２０１１年３月２４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《关于董事会换届选举的议案》

　　１．１选举刘德群先生担任公司第二届董事会董事

　　１．２选举徐玉岩先生担任公司第二届董事会董事

　　１．３选举宋晓辉先生担任公司第二届董事会董事

　　１．４选举刘晓庆女士担任公司第二届董事会董事

　　１．５选举韩海鸥先生担任公司第二届董事会独立董事

　　１．６选举林毅先生担任公司第二届董事会独立董事

　　１．７选举张丽女士担任公司第二届董事会独立董事

　　本次选举公司第二届董事会董事采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。

　　２、审议《关于监事会换届选举的议案》

　　２．１选举吴忠馨先生担任公司第二届监事会监事

　　２．２选举刘永辉先生担任公司第二届监事会监事

　　本次选举公司第二届监事会监事采用累积投票制。

　　本次股东大会审议的议案内容详见２０１１年３月１６日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第一届董事会第十七次会议决议公告及第一届监事会第十二次会议决议公告的内容。

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　２、登记时间：２０１１年３月２８日９：００——１１：３０、１３：３０—１７：００

　　３、登记地点：大连市沙河口区会展路１１５号百年汇Ａ座７０６室董事会办公室。

　　４、登记手续：

　　（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在２０１１年３月２８日１７：００前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

　　五、其他

　　１、会议联系人：宋晓辉、林春霖

　　联系电话：０４１１－８４９９０００７

　　传 真：０４１１－８４９９００１０

　　通讯地址：大连市沙河口区会展路１１５号百年汇Ａ座７０６室

　　邮 编：１１６０２１

　　２、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

　　特此公告

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月十六日

　　附件一：

　　股东参会登记表

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

姓名：	联系电话：
身份证号：	电子邮件：
股东账号：	地址：
持股数量	邮编：

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席大连壹桥海洋苗业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示外如下：

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

议案名称	同意	弃权	反对
１、关于董事会换届选举的议案
１．１选举刘德群先生担任公司第二届董事会董事
１．２选举徐玉岩先生担任公司第二届董事会董事
１．３选举宋晓辉先生担任公司第二届董事会董事
１．４选举刘晓庆女士担任公司第二届董事会董事
１．５选举韩海鸥先生担任公司第二届董事会独立董事
１．６选举林毅先生担任公司第二届董事会独立董事
１．７选举张丽女士担任公司第二届董事会独立董事
２、关于监事会换届选举的议案
２．１选举吴忠馨先生担任公司第二届监事会监事
２．２选举刘永辉先生担任公司第二届监事会监事

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人股权帐户： 委托人持股数量：

　　委托日期： 年 月 日

　　附注：

　　１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　２、单位委托须加盖单位公章。

　　３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。