大连天宝绿色食品股份有限公司第四届董事会临时会议公告

　　本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）临时董事会会议于２０１１年３月１４日上午９：３０在大连市金州区拥政街道三里村６２４号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于２０１１年３月１１日以电话方式通知各位董事。应出席会议董事７名，实际出席会议董事７名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：

　　审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集项目资金投入顺序议案》

　　公司２０１０年９月１７日召开２０１０年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案》的相关议案（详见２０１０年９月１８日公司第三次临时股东大会公告）。

　　因公司冰淇淋业务发展较快，根据市场需求情况，公司将对募集资金项目资金投入顺序进行调整（投资总额及募集资金使用金额不变），优先考虑“新增二期冰淇淋加工项目”，具体如下：

　　募集资金将按上述项目顺序投入。

　　本次非公开发行股票的实际募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹资金解决。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票

　　本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

　　特此公告

　　大连天宝绿色食品股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月十四日