敖东药业第六届董事会第二十次会议（现场结合通讯方式）决议公告

　　证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2011－002

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议

　　（现场结合通讯方式）决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议以电话通知的方式发出，会议于2011年1月24日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李秀林先生主持，公司董事7名，实际参加会议表决董事7名，公司部分监事、高管人员列席本次董事会会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并以签字形式表决以下议案：

　　审议通过《关于设立子公司吉林敖东中药饮片股份有限公司的议案》（详见对外投资公告，公告编号：2011－003）。

　　本公司与本公司控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延边药业”）共同出资，在吉林省敦化市经济开发区敖东工业园设立子公司吉林敖东中药饮片股份有限公司（以下简称“敖东中药饮片”）。敖东中药饮片总股本为人民币8,000万元，本公司以现金出资5,600万元，占敖东中药饮片注册资本的70%；延边药业以现金出资2,400万元，占敖东中药饮片注册资本的30%。

　　表决结果：通过，7票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　二○一一年一月二十四日

　　证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2011-003

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与本公司控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延边药业”）共同出资，在吉林省敦化市经济开发区敖东工业园设立子公司吉林敖东中药饮片股份有限公司。

　　本项对外投资不涉及关联交易。

　　2、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第二十次会议于2011年1月24日以现场结合通讯表决方式召开，公司董事7 人，实际参与表决董事7 人，审议《关于设立子公司吉林敖东中药饮片股份有限公司的议案》，表决结果为：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、投资行为生效所必需的审批程序

　　根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　中药饮片需通过吉林省食品药品监督管理局GMP认证。

　　二、交易对方介绍

　　公司名称：吉林敖东延边药业股份有限公司

　　注册地址：吉林省敦化市敖东大街2158号

　　法定代表人姓名：郭淑芹

　　注册资本：叁亿元

　　实收资本：叁亿元

　　公司类型：股份有限公司

　　经营范围：中成药、西药生产；中药饮片加工；保健食品生产；中药材种植；畜牧养殖；玻璃制品、铝制品生产；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。***

　　延边药业股本结构：本公司持有延边药业29,990万股，占延边药业注册资本的99.97%；本公司全资子公司吉林敖东顺合胶囊有限公司持有延边药业10万股，占延边药业注册资本的0.03%。

　　三、拟设立子公司的基本情况

　　出资方式：本公司及延边药业均以现金方式出资，资金来源均为自有资金。

　　公司名称：吉林敖东中药饮片股份有限公司（以下简称“敖东中药饮片”）

　　注册资本：8,000万元

　　法定代表人：许家胜

　　注册地址：吉林省敦化市经济开发区敖东工业园

　　经营范围：中药饮片（净制、切制、炒制、制炭、煅制、蒸制、煮制、炖制、制霜、水飞、发酵、发芽、煨制、烫制）、中药材和中药饮片批发。

　　投资规模和出资比例：本公司以现金出资5,600万元，占敖东中药饮片注册资本的70%；延边药业以现金出资2,400万元，占敖东中药饮片注册资本的30%。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　2011年1月24日，本公司与延边药业共同签署《吉林敖东中药饮片股份有限公司发起人协议书》。

　　本公司及延边药业应当在敖东中药饮片帐户开设后15日内，将各自应出资额以现金方式一次性转账支付给敖东中药饮片。

　　敖东中药饮片董事会由五名董事组成，监事会由三名监事组成。其中本公司提名三名董事、一名监事；延边药业提名二名董事、一名监事；职工代表监事一名，并经法定程序推荐后选举产生。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　2010年全国重点普查的363种药材品种中，吉林省占137种，占全国药材普查品种的1/3。吉林省有中药材GAP基地36个，核心区面积达30万亩，这些资源优势有利于公司将中药饮片建成集生产、研发为一体的现代中药材产业链，形成东北地区中药材饮品加工基地。敖东中药饮片建成达产后不但可以优质、优价、及时的实现本集团内部整体调配优势，达到资源共享；同时可面向全国进行南北药材交换流通，形成南北药材交换流通的集散地。公司中药饮片加工基地的建设有利于扩大本公司在中药现代化领域的影响力，提升市场敏锐度。

　　敖东中药饮片公司将主要面临中药原辅材料价格波动较大的市场风险，本公司将根据实际情况，充分利用资金和资源优势，努力创造良好的经济效益。

　　六、备查文件目录

　　吉林敖东药业集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　二○一一年一月二十四日

　　证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2011-004

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　2010年度业绩快报公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公告所载2010年度业绩快报的财务数据为初步核算数据，尚须经最终核算（尚须经会计师事务所审计），可能与最终核算（经审计）的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

一、2010年度业绩快报主要财务数据和指标
项 目	本报告期	上年同期	增减幅度（%）
营业收入（万元）	110,651.45	102,551.55	7.90%
营业利润（万元）	122,968.43	140,281.19	-12.34%
利润总额（万元）	129,131.08	141,130.91	-8.50%
归属于上市公司的净利润（万元）	123,782.84	136,648.90	-9.42%
基本每股收益（元）	2.16	2.38	-9.24%
加权平均净资产收益率（％）	18.42%	24.66%	-6.24%
项 目	本报告期末	本报告期初	增减幅度（%）
总资产（万元）	791,036.17	716,220.56	10.45%
归属于上市公司的所有者权益（万元）	718,272.37	625,817.07	14.77%
股本（万股）	57,335.80	57,335.80	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	12.53	10.91	14.85%
二、经营业绩和财务状况情况说明
营业收入本报告期较上年同期增长7.90%，主要系本期子公司通过提高产品技术含量和产品质量，拓宽产品销售渠道，使药品销售收入不断增加所致；归属于上市公司股东的净利润下降9.42%，主要系本期对参股公司—广发证券股份有限公司的投资收益下降所致。
三、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
无
四、其他说明
无

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2011年1月24日