大连壹桥海洋苗业股份有限公司公告（系列）

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司公告（系列）

　　证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 编号：2010-001

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司

　　2010年第二次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第二次临时董事会会议于2010年7月16日在公司会议室召开，本次会议由董事长刘德群召集，会议通知于7月13日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘德群主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于参与投资设立甘井子浦发村镇银行股份有限公司的议案》

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　同意出资200万元与上海浦东发展银行股份有限公司等六名法人股东共同投资设立甘井子浦发村镇银行股份有限公司（筹），公司注册资本5000万元，本公司出资占总股本4%。

　　特此公告

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年七月十六日

　　证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2010-002

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（1）此次对外投资主要利用公司自有资金出资200万元，与上海浦东发展银行股份有限公司等6家法人单位共同出资组建"甘井子浦发村镇银行股份有限公司"，注册资金5000万元。经董事会审议通过后，授权签署"甘井子浦发村镇银行股份有限公司发起人协议书。

　　（2）根据《公司章程》规定经董事会2010年第二次临时会议审议，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于参与投资设立甘井子浦发村镇银行股份有限公司的议案》该项投资无需股东大会批准或政府有关部门批准。

　　（3）该项投资不构成关联交易。

　　二、主要交易对手方介绍

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　成立时间：1993年1月9日

　　注册地址：上海市中山东一路12号

　　法人代表：吉晓辉

　　资本总额：人民币584.9亿元

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收复款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

　　三、投资标的的基本情况

　　（1）出资方式：

　　主要投资人包括：上海浦东发展银行股份有限公司、大连甘井子区城市建设投资有限公司、大连亿达集团有限公司、大连锦辉实业发展有限公司、大连础明集团有限公司、大连曦然实业发展有限公司、大连壹桥海洋苗业股份有限公司。全体股东出资方式均为股东自有现金。

　　（2）标的公司基本情况：

　　甘井子浦发村镇银行的经营范围是：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收复款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

　　上海浦东发展银行股份有限公司 2550万元 51%

　　大连甘井子区城市建设投资有限公司 500万元 10%

　　大连亿达集团有限公司 500万元 10%

　　大连锦辉实业发展有限公司 450万元 9%

　　大连础明集团有限公司 400万元 8%

　　大连曦然实业发展有限公司 400万元 8%

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司 200万元 4%

　　四、对外投资合同的主要内容

　　与各投资方签署发起人协议，协议生效后根据协议约定的时间和方式缴纳所承诺认缴的出资金额，拟筹建的公司董事会由7人组成，监事会由5人组成。

　　合同自签署之日起生效。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　中国银监会《关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策，更好支持社会主义新农村建设的若干意见》发布后，2010年1月份，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"浦发银行"）作为发起人拟成立"大连甘井子浦发村镇银行股份有限公司（以下简称"村镇银行"）注册资本5000万元，主要为农业企业和农业项目提供金融服务，因此征邀大连地区国家级农业重点龙头企业投资参股。大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称"壹桥苗业"）作为大连地区优良的国家级重点龙头企业具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录、法人治理结构健全、财务状况良好，被浦发银行列入首批征邀对象拟投资200万（占总股本4%）参股村镇银行。经公司董事会研究认为，公司经营现金流充裕，利用公司自有资金进行参股村镇银行有利于更好的扶持服务公司客户，参股投资项目可行。

　　由于本次投资额度为200万，投资风险相对较小，对公司的主营业务收入影响甚微。

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司

　　董事会

　　2010年7月16日