三精制药二O一零年第二次临时股东大会决议公告

　　哈药集团三精制药股份有限公司

　　二O一零年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2010-014

　　哈药集团三精制药股份有限公司

　　二O一零年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议共审议二项议案，无否决或修改议案。

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况。

　　哈药集团三精制药股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年7月16日在公司三楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共3人，代表股份289，305，803股，占公司有表决权股份的74.83%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤滨律师与会见证，并出具了法律意见书。

　　二、本次股东大会以记名投票方式对所审议的议案进行表决，表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于为河北三精医药有限公司保兑仓业务提供担保的议案》。

　　同意票289，305，803股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　2、审议通过了《关于为哈尔滨哈药德奇正医药有限公司保兑仓业务提供担保的议案》。

　　关联股东哈药集团有限公司和哈药集团股份有限公司回避表决，该议案获同意票42，900 股，占出席本次会议非关联股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　三、律师见证意见

　　北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤滨律师与会见证认为：公司2010年第二次临时股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）公司2010年第二次临时股东大会法律意见书

　　（二）公司2010年第二次临时股东大会纪要及决议。

　　特此公告。

　　哈药集团三精制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一零年七月十六日

　　证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2010-015

　　哈药集团三精制药股份有限公司

　　关于变更办公地址的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司已搬迁至新的办公地址，现将新的联系方式公告如下：

　　一、公司办公地址：哈尔滨市香坊区哈平路233号

　　二、邮政编码：150069

　　三、联系电话及传真不变：

　　电话：0451-84675166；

　　传真：0451-84675166。

　　四、董事会秘书联系地址、联系方式同上。

　　特此公告。

　　哈药集团三精制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一零年七月十六日