信邦制药关于第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：００２３９０ 证券简称：信邦制药 公告编号：２０１０－０１０

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于第四届董事会第六次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于２０１０ 年０７月１２日以通讯方式召开。会议通知于２０１０ 年０７月０９日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事１５人，实际出席会议的董事及董事代表１５人，其中夏平董事因公出差，委托张士学董事代理表决。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　１、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　　《公司章程》原第十三条：经依法登记，公司的经营范围：自产自销：胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂、口服溶液剂、滴剂、软胶囊剂、滴丸剂（含中药提取）、散剂、原料药（人参皂苷－Ｒｄ）、注射剂（大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、粉针剂）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。

　　现修订为第十三条 经依法登记，公司的经营范围：自产自销：胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂、口服溶液剂、滴剂、软胶囊剂、滴丸剂（含中药提取）、散剂、原料药（人参皂苷－Ｒｄ）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。

　　表决结果：１５票同意，０票反对，０票弃权。

　　该议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议。

　　２、审议通过了《关于提请召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：１５票同意，０票反对，０票弃权。

　　《关于召开公司２０１０年第二次临时股东大会的议案的公告》详见公司指定的信息披露媒体：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》及《证券时报》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年七月十三日

　　证券代码：００２３９０ 证券简称：信邦制药 公告编号：２０１０－０１１

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于召开２０１０年第二次临时

　　股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０ 年７月１２日召开的第四届董事会第六次会议决定于２０１０ 年７月２８日召开２０１０年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议时间：２０１０ 年７月２８日上午９：００

　　２、会议地点：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道２２７号公司总部五楼会议室；

　　３、会议召集人：公司董事会

　　４、股权登记日：２０１０年７月２３日

　　５、召开方式：现场投票方式

　　６、出席对象：

　　（１）凡２０１０ 年７月２３日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员

　　（３）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员

　　二、会议审议事项：

　　《关于修订公司章程的议案》；

　　以上议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、会议登记方式

　　１、登记时间： ２０１０ 年７月２７日９：００－１７：００

　　２、登记地点：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道２２７号公司总部证券投资部办公室；

　　３、登记方法：

　　（１）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　　（２）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；

　　（３）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　（４）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　（５）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

　　异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以７月２７日１７：００ 前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　四、其它事项：

　　１、会议联系人： 孔令忠

　　联系电话： ０８５１－８６１５９００

　　传 真：０８５１－８６６０２８０

　　地 址：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道２２７号

　　邮 编： ５５００１４

　　２、参会人员的食宿及交通等费用自理。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年七月十三日

　　附件１：

　　授 权 委 托 书

　　本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席信邦制药股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

序号	内容	同意	反对	弃权
１	《关于修订公司章程的议案》

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量： 股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：００２３９０ 证券简称：信邦制药 公告编号：２０１０－００９

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于网下配售股票上市流通

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　１、本次限售股份可上市流通数量为４，３４０，０００股。

　　２、本次限售股份可上市流通日为２０１０年７月１６日。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２８１号文核准，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票２，１７０万股，发行价格为３３．００ 元／股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售４，３４０，０００股，配售发行结果已刊登在２０１０年４月８日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即２０１０年４月１６日起，锁定三个月后方可流通上市。现锁定期将满，该部分股票将于２０１０年７月１６日起开始流通上市。

　　本次网下向询价对象配售发行的４，３４０，０００股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：单位：股

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

项 目	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少
一、有限售条件股份	６９，４４０，０００	－	４，３４０，０００	６５，１００，０００
１、境内非国有法人持股	６５，１００，０００	－	－	６５，１００，０００
２、境外法人持股	－	－	－	－
３、网下配售股份	４，３４０，０００	－	４，３４０，０００	０
二、无限售条件股份	１７，３６０，０００	４，３４０，０００	－	２１，７００，０００
三、股份总数	８６，８００，０００	－	－	８６，８００，０００

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年七月十三日