重庆华邦制药第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：００２００４ 证券简称：华邦制药 公告编号：临２０１００２７

　　重庆华邦制药股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重庆华邦制药股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知于２０１０年７月５日以传真和电子邮件的形式发出，２０１０年７月９日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议９名董事都参与了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：

　　一、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司对外提供财务资助管理办法》；

　　二、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》。详细内容参见公司于２０１０年７月１３日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于对参股公司提供财务资助的公告》。

　　特此公告。

　　重庆华邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年７月１３日

　　证券代码：００２００４ 证券简称：华邦制药 公告编号：临２０１００２８

　　重庆华邦制药股份有限公司

　　关于对参股公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重庆华邦制药股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于 ２０１０ 年７月９ 日召开，会议审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２７ 号：对外提供财务资助》及《公司章程》等相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，为公司的参股公司北京颖泰嘉和科技股份有限公司之全资子公司北京颖新泰康国际贸易有限公司（以下简称颖新泰康）提供财务资助，现将有关事项公告如下：

　　一、财务资助事项概述

　　１、资助金额及期限

　　公司拟对颖新泰康提供不超过３０００万元的财务资助，资金使用期限为一 年，到期归还（即本次财务资助的有效期至２０１１年３月１９日止）。公司于２０１０年４月２０日与颖新泰康签订了２０００万元的借款合同，借款期限自２０１０年４月２０日起至２０１１年３月１９日止，公司于２０１０年４月２１日将借款汇至颖新泰康。

　　２、资金主要用途及使用方式

　　公司向颖新泰康提供的财务资助主要用于生产经营所需的流动资金。

　　３、资金占用费的收取

　　本公司将按不低于同类业务同期银行贷款利率与颖新泰康结算资金占用费。

　　４、审批程序

　　上述财务资助事项已经公司于２０１０ 年７ 月９ 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过。

　　二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

　　１、颖新泰康的基本情况

　　公司名称：北京颖新泰康国际贸易有限公司

　　注册资本：人民币３０００万元

　　法定代表人：李生学

　　营业执照注册号：１１０１０８００８６０３２９９

　　成立时间：２００５年７月１日

　　住 所：北京市海淀区上地开拓路５号中关村生物医药园Ａ３０１室

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：货物进出口、技术进出口和代理进出口；代理进出口；法律行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

　　截止 ２００９年 １２月 ３１日，颖新泰康资产总额为 ４３９，２１０，８０４．８８元，负债总额为２７９，７７０，６６２．４５元，净资产为 １５９，４４０，１４２．４３元，资产负债率６３．７０％。以上数据已经天健正信会计师事务所审计。

　　２、其他股东义务

　　颖新泰康为北京颖泰嘉和科技股份有限公司之全资子公司，本公司持有北京颖泰嘉和科技股份有限公司２２．７４３７％的股权，北京颖泰嘉和科技股份有限公司的其他股东与公司及与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，北京颖泰嘉和科技股份有限公司的其他股东的详细情况如下表：

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

序号	股东名称	股权比例（％）	备注
１	李生学	２６．０３１１
２	于 洁	６．８８４４
３	王 榕	６．８８４４
４	母灿先	４．９８４０
５	杨 舰	４．９８４０
６	李学锋	４．５１８５
７	张永忠	３．５７８４
８	顾建波	３．５２４９
９	潘建明	３．０９４４
１０	王 敏	３．０５９９
１１	林吉柏	２．５４１３
１２	崔湛欣	１．５５５６
１３	刘尚钟	１．１７５７
１４	王 满	１．１７５７
１５	吴奎华	１．０６６１
１６	乔 振	０．９４１９
１７	詹福康	０．７３７５
１８	王文军	０．５１８５

　　公司与颖新泰康不存在关联关系，本次为颖新泰康提供财务资助不属于上市公司为其他关联方提供财务资助。

　　三、提供财务资助的原因

　　公司向颖新泰康提供的财务资助主要用于生产经营所需的流动资金。

　　四、董事会意见

　　公司对颖新泰康提供财务资助，是基于支持其业务发展，解决生产经营所需的流动资金。颖新泰康其未来收入可以预期，具备了较好的偿债能力，其财务风险较小。

　　五、独立董事意见

　　在不影响公司正常经营的情况下，为参股公司提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率。本次资金占用费在不低于同类业务同期银行贷款利率的基础上结算，定价公允。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

　　六、本公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

　　截止 ２０１０ 年７月９日，公司对外提供的财务资助累计金额为２０００万元（含本次对颖新泰康提供的２０００万元的财务资助），公司不存在接受财务资助对象债务到期未及时还款的情形。

　　特此公告。

　　重庆华邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年７月１３日