合兴包装非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的公告

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的公告

　　证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2010-039号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票27,190,000股，募集资金总额为人民币342,594,000.00元，扣除发行费用人民币18,180,000.00元，募集资金净额为人民币324,414,000.00元。京都天华会计师事务所有限公司已于2010年6月25日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验资，并出具了京都天华验字 (2010) 第085号《验资报告》。

　　截止到公告日，海宁合兴包装有限公司（以下简称“海宁合兴”）年产10,000万㎡纸箱新建项目已获得土地使用权证，并开始项目规划、勘探、设计等工作，本年度预计将投入3000万元；天津世凯威包装有限公司（以下简称“天津世凯威”）年产10,000万㎡纸箱新建项目已获得土地使用权证，并完成相关规划、勘探、设计工作，6月份施工队已进场施工，本年度预计将投入6000万。

　　由于募集资金的投入是逐步进行的，结合项目进展情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟在完成前述募集资金置换及相关募集资金投资项目的验资之后，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币16000万元（其中海宁合兴9000万元，天津世凯威7000万元），使用期限自完成募集资金置换及相关募集资金投资项目的验资并且股东大会通过之日起不超过6 个月。公司承诺，如募集资金投资项目需要跟进资金投入，公司会及时将用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利进行。目前，公司无从事证券投资等高风险业务，在将该部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间也不会从事证券投资等高风险业务。

　　公司独立董事王凤洲先生和陈大勇先生对该事项发表独立意见如下：

　　公司运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，金额不超过人民币16,000万元，使用期限不超过六个月，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的投资时间计划作出的，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司董事会关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的意见。

　　公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐人对该事项发表意见如下：

　　由于本次募集资金项目的投资是逐步开展的，合兴包装本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；同时，合兴包装将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金经过了必要的批准程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　公司监事会就该事项发表如下意见：

　　公司使用金额不超过人民币16000万元闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。我们同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币16000万元，使用期限不超过六个月。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一Ｏ年七月十二日

　　备查文件：

　　1、 公司第二届董事会第四次会议决议；

　　2、 独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　3、 平安证券有限责任公司关于对厦门合兴包装印刷股份有限公司运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的核查意见；

　　4、 公司第二届监事会第四次会议决议。