厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2010-041号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届监事会第四次会议于2010年7月10日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2010年6月30日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　经认真审核，监事会认为：公司使用金额不超过人民币16000万元闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。我们同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币16000万元，使用期限不超过六个月。

　　此项议案需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

　　经认真审核，监事会认为：公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金31,169,311.20元。

　　特此公告！

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　监 事 会

　　二Ｏ一Ｏ年七月十二日