山东鲁丰铝箔第一届董事会2010年第五次临时会议决议公告

　　山东鲁丰铝箔股份有限公司

　　第一届董事会２０１０年第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东鲁丰铝箔股份有限公司第一届董事会２０１０年第五次临时会议通知于２０１０年７月５日以电子邮件和书面方式向各位董事发出。公司第一届董事会２０１０年第五次临时会议２０１０年７月８日以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事７人，实际参会董事７人，会议由董事长于荣强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议并形成了如下决议：

　　审议并通过《关于向银行申请借款人民币１．９亿元的议案》。

　　公司拟向齐鲁银行济南舜井支行申请借款人民币１亿元、向光大银行济南分行申请借款人民币０．６亿元、向中国农业银行博兴县支行申请借款人民币０．３亿元，以上共计向银行申请借款人民币１．９亿元，借款期限壹年。

　　此项议案同意７票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

　　二〇一〇年七月九日