四川迪康科技药业第四届董事会第十次会议决议公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川迪康科技药业股份有限公司于２０１０年６月３０日以通讯方式向董事会全体董事发出第四届董事会第十次会议通知，会议于２０１０年７月２日在公司会议室召开。会议应出席董事九名，亲自出席董事五名，分别为陈敏先生、任霞女士、冬杰先生、盛毅先生、左卫民先生。杨晓初先生、张光明先生、张力先生因公出差，均授权委托冬杰先生代为出席会议并行使表决权；冯建先生因公未出席会议，授权委托盛毅先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈敏先生主持，符合《公司法》与《公司章程》的规定。全体参与表决的董事以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于迪康长江注射剂ＧＭＰ再认证暨生产技术改造的议案》：

　　公司控股子公司重庆迪康长江制药有限公司（以下简称“迪康长江”）注射剂认证到期时间为２０１０年１２月１３日，按国家ＧＭＰ的要求，认证到期必须经过再认证后才能生产销售。鉴于国家药品食品监督管理局即将颁布新版ＧＭＰ，迪康长江现有注射剂车间的生产条件尚不能满足新版ＧＭＰ的要求，经董事会审议，决定按照新版ＧＭＰ对迪康长江进行注射剂ＧＭＰ（大、小容量、冻干粉针）再认证暨生产技术改造。项目投资总额约为人民币２６００万元，项目建设周期和取得相关经营资质约需２年时间，投资回收期为４．８２年。

　　特此公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一０年七月六日