武汉人福医药第六届董事会第三十六次会议决议公告

　　武汉人福医药集团第六届董事会第三十六次会议决议公告

　　股票简称：人福医药 证券代码：６０００７９ 编号：临２０１０－０３１号

　　武汉人福医药集团股份有限公司

　　第六届董事会第三十六次会议决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于２０１０年６月２５日（星期五）上午１０：００在公司总部会议室召开，本次会议通知发出时间为２０１０年６月１７日。会议应到董事九名，实到董事九名。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为武汉人福康诚医药有限公司等四家子公司的综合授信提供担保的议案》：

　　公司董事会同意为控股子公司武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”，我公司持有其９９％的股权）、湖北人福民生药品有限公司（以下简称“人福民生”，我公司持有其５１％的股权）、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”，我公司持有其８１．０７％的股权）和武汉人福药业有限公司（以下简称“武汉人福”，我公司持有其９５．６４％的股权）共四家子公司在中信银行武汉东湖支行申请办理的共计人民币陆仟万元（￥６０，０００，０００．００）、期限一年的综合授信，以及人福民生在中国工商银行武汉东湖开发区支行申请办理的人民币壹仟万元（￥１０，０００，０００．００）、期限一年的综合授信提供保证担保。本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

　　公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。

　　特此公告。

　　武汉人福医药集团股份有限公司董事会

　　二○一○年六月二十五日

　　股票简称：人福医药 证券代码：６０００７９ 编号：临２０１０－０３２号

　　武汉人福医药集团股份有限公司董事会关于

　　为子公司银行综合授信提供担保的公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：武汉人福康诚医药有限公司、湖北人福民生药品有限公司、湖北葛店人福药业有限责任公司、武汉人福药业有限公司；

　　● 本次担保金额：人民币７，０００万元；

　　● 为其担保累计金额：截至本公告刊登日，公司为武汉人福康诚医药有限公司提供担保总额为１，０００万元，为湖北人福民生药品有限公司提供担保总额为３，０００万元，为湖北葛店人福药业有限责任公司提供担保总额为２，０００万元，为武汉人福药业有限公司提供担保总额为１，０００万元；

　　● 本次担保无反担保；

　　● 公司对外担保累计金额：人民币３７，２００．００万元；

　　● 公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第六届董事会第三十六次会议审议同意为控股子公司武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”，我公司持有其９９％的股权）、湖北人福民生药品有限公司（以下简称“人福民生”，我公司持有其５１％的股权）、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”，我公司持有其８１．０７％的股权）和武汉人福药业有限公司（以下简称“武汉人福”，我公司持有其９５．６４％的股权）共四家子公司在中信银行武汉东湖支行申请办理的共计人民币陆仟万元（￥６０，０００，０００．００）、期限一年的综合授信，以及人福民生在中国工商银行武汉东湖开发区支行申请办理的人民币壹仟万元（￥１０，０００，０００．００）、期限一年的综合授信提供保证担保。

　　本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　１、康诚医药注册资本３，０００．００万元，其经营范围为中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。截至２００９年１２月３１日，该公司经审计的资产总额７，６７５．９０万元，净资产２，５９１．８７万元，当期主营业务收入４，４６７．７５万元，净利润－３８．３０万元。

　　２、人福民生注册资本５，０００．００万元，本公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其５１％股权。人福民生主要从事中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品（二类）的批发销售。截至２０１０年３月３１日，该公司资产总额６，８３１．６２万元，净资产４，６６３．６２万元，２０１０年第一季度主营业务收入８８５．３４万元，净利润－２４．５８万元。

　　３、葛店人福注册资本１２，８２５．５０ 万元，本公司持有其８１．０７％股权。葛店人福是专业从事计划生育药物和甾体原料药及制剂的研发、生产和销售的新型现代化制药企业，已列入《湖北省２００８ 年第一批高新技术企业名单》。其主要产品为单方、复方米非司酮片，非那雄胺，醋酸环丙孕酮，奥卡西平等。截至２００９年１２月３１日，该公司经审计的资产总额２０，０６４．６６万元，净资产１６，２４４．１６万元，当期主营业务收入１０，０８９．２１万元，净利润２，７０２．８３万元。

　　４、人福药业注册资本１３，０５９．００万元，其经营范围为冻干粉针剂、小容量注射剂、颗粒剂、胶囊剂、混悬剂、片剂、软膏剂、栓剂生产及自产产品的销售；医药产品的开发、研制、技术服务；加工服务。截至２００９年１２月３１日，该公司经审计的资产总额１６，８６６．８２万元，净资产１４，０８０．４２万元，当期主营业务收入５，７２４．２１万元，净利润６４３．８８万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　我公司为人福康诚、人福民生、葛店人福和武汉人福共四家子公司在中信银行武汉东湖支行申请办理的共计人民币陆仟万元（￥６０，０００，０００．００）、期限一年的综合授信，以及人福民生在中国工商银行武汉东湖开发区支行申请办理的人民币壹仟万元（￥１０，０００，０００．００）、期限一年的综合授信提供保证担保。公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为人福康诚等四家子公司资信良好，各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；我公司未有与证监发［２００３］５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发［２００５］１２０号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为３７，２００．００万元，占公司最近一期经审计的净资产１７５，６０４．７３万元的２１．１８４％，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

　　六、备查文件目录

　　１、公司第六届董事会第三十六次会议决议；

　　２、人福康诚、葛店人福和武汉人福最近一期经审计的财务报表；

　　３、人福民生最近一期的财务报告

　　４、人福康诚、人福民生、葛店人福和武汉人福营业执照复印件。

　　特此公告。

　　武汉人福医药集团股份有限公司

　　董事会

　　二O一O年六月二十五日