广西北生药业股份有限公司２００９年年度股东大会决议公告

　　广西北生药业股份有限公司２００９年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　·本次会议没有否决或修改提案的情况

　　·本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议的召开和出席情况

　　广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开２００９年年度股东大会的通知》已于２０１０年６月４日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。本次会议于２０１０年６月２４日在北海市茶亭路３３ 号北海香格里拉大饭店二楼会议室召开，出席会议的股东和股东代表共４人，代表股份８３，６３９，２８４股，占公司股份总数的２１．１９％。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　大会审议了列入会议通知中的各项议案，并以记名投票方式进行了表决，经与会股东和股东代表认真审议，作出如下决议：

　　１、审议通过《２００９年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意８３，６３９，２８４股，占出席大会股东所持有效表决票数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

　　２、审议通过《２００９年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意８３，６３９，２８４股，占出席大会股东所持有效表决票数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

　　３、审议通过《２００９年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意８３，６３９，２８４股，占出席大会股东所持有效表决票数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

　　４、审议通过《２００９年度财务决算报告》

　　表决结果：同意８３，６３９，２８４股，占出席大会股东所持有效表决票数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

　　５、审议通过《２００９年度利润分配预案》

　　表决结果：同意８３，６３９，２８４股，占出席大会股东所持有效表决票数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

　　６、审议通过《２００９年度报告正文及摘要》

　　表决结果：同意８３，６３９，２８４股，占出席大会股东所持有效表决票数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

　　７、审议通过《关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

　　表决结果：同意８３，６３９，２８４股，占出席大会股东所持有效表决票数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

　　８、审议通过《关于会计政策或会计估计变更、重大会计差错更正的说明》

　　表决结果：同意８３，６３９，２８４股，占出席大会股东所持有效表决票数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

　　９、审议通过《关于提请股东大会授权董事会对公司重整计划执行中未处置资产进行处置的议案》

　　表决结果：同意８３，６３９，２８４股，占出席大会股东所持有效表决票数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

　　三、律师见证情况

　　经上海市通力律师事务所李仲英律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定， 本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　２、经现场见证律师签署的法律意见书。

　　特此公告。

　　广西北生药业股份有限公司

　　２０１０年６月２５日