广州白云山制药二○○九年年度股东大会决议公告

　　广州白云山制药股份有限公司

　　二○○九年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会没有出现增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　１、召开时间：２０１０年６月２３日上午１０：００

　　２、召开地点：本公司办公楼第一会议室

　　３、表决方式：现场投票

　　４、召集人：公司董事会

　　５、主持人：谢彬董事长

　　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共１２人，代表股份 １６７，２５７，０２４股，占公司有表决权股份总数的３５．６６％。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　１、《公司董事会２００９年度工作报告》

　　表决情况：同意１６７，２５７，０２４股，占出席会议有表决权股份总数的１００ ％；反对 ０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　　２、《公司监事会２００９年度工作报告》

　　表决情况：同意１６７，２５７，０２４股，占出席会议有表决权股份总数的１００ ％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　　３、《公司２００９年年度报告》及摘要

　　表决情况：同意１６７，２５７，０２４股，占出席会议有表决权股份总数的１００ ％；反对 ０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　　４、《公司２００９年度财务决算报告》

　　表决情况：同意１６７，２５７，０２４股，占出席会议有表决权股份总数的１００ ％；反对 ０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　　５、《公司２００９年度利润分配方案》

　　同意２００９年度利润分配方案为：以２００９年度末总股本４６９，０５３，６８９股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．３０元（含税）。

　　表决情况：同意１６７，２５７，０２４ 股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　　６、《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意１６７，２５７，０２４ 股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对 ０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权 ０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　　７、《关于预计公司２０１０年度日常关联交易的议案》

　　表决情况：同意３５７，０２４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％。因本议案涉及关联交易，关联股东持有的１６６，９００，０００股回避表决。

　　８、《关于增补董事的议案》

　　同意增补王文楚先生为公司第六届董事会董事。

　　表决情况：同意１６７，２５７，０２４股，占出席会议有表决权股份总数的１００ ％；反对 ０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％。

　　本次会议还听取了独立董事２００９年度述职报告。

　　五、律师出具的法律意见

　　１、律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

　　２、律师姓名：吕晖、吴晓青

　　３、结论性意见：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席本次年度股东大会人员资格和表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次年度股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　广州白云山制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年六月二十三日