山东九发食用菌股份有限公司二○○九年度股东大会决议公告

　　山东九发食用菌股份有限公司

　　二○○九年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　●本次会议无否决或修改提案的申请；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　山东九发食用菌股份有限公司２００９年度股东大会于２０１０年６月２２日上午９：００在金都大厦会议室召开，会议由公司董事纪晓文先生主持，出席会议的股东及股东授权代表３人，代表股份８２，６９４，６８４股，占公司股份总数的３２．９５％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效，大会以记名投票的方式逐项审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了《２００９年度董事会工作报告》；

　　同意票８２，６９４，６８４股，占出席会议股东有表决权股份数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　　二、审议通过了《２００９年度监事会工作报告》；

　　同意票８２，６９４，６８４股，占出席会议股东有表决权股份数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　　三、审议通过了《２００９年度报告和报告摘要》；

　　同意票８２，６９４，６８４股，占出席会议股东有表决权股份数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　　四、审议通过了《２００９年利润分配及资本公积金转增股本方案》；

　　同意票８２，６０３，４８４股，占出席会议股东有表决权股份数的９９．８９％；反对票０股，弃权票９１，２００股。

　　本公司２００９年度共实现净利润－２８７，９２４．００元，根据《公司法》和《公司章程》规定，无需提取盈余公积金和法定公益金，加上年初未分配利润－５０８，２１４，５８１．２４元，合计可供股东分配利润－５０８，５０２，５０５．２４元。期末本公司利润分配预案：不分配； 资本公积金转增股本预案：不转增。

　　五、审议通过了《２００９年度财务决算报告》；

　　同意票８２，６０３，４８４股，占出席会议股东有表决权股份数的９９．８９％；反对票０股，弃权票９１，２００股。

　　六、审议通过了《关于会计差错更正的议案》；

　　同意票８２，６９４，６８４股，占出席会议股东有表决权股份数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　　２００８年１２月３１日，烟台市中级人民法院以（２００９）烟商初字第２号民事调解书裁定，烟台赛尚庄典装饰装璜有限公司将其持有的烟台紫宸投资有限公司１００％的股权转让给公司并于２００８年１２月３１日办理完毕股权变更登记手续。

　　烟台紫宸投资有限公司的资产系位于烟台市莱山区迎春大街绿色家园２７＃楼的８８个商铺和青年南路白石新城爱购广场２０１个商铺以及烟台天晟建材有限公司７５％的股权。该部分资产经北京中兴华资产评估有限公司以中兴华评报字［２００８］第１２０号和中兴华评报字［２００８］第１１９号两份评估报告书评估的价值合计为３．３亿元。公司认为，除了对烟台天晟建材有限公司７５％的股权外，经评估后的两块房产的评估价格与实际价值存在差异。由于截止２００８年度报告董事会批准报出日，公司仍然处于破产重整中，为确保《山东九发食用菌股份有限公司重整计划》的顺利实施，南山集团公司承诺愿意以不低于３．３亿元的经营性资产或现金于２００９年度内置换或购买上述股权，以确保山东九发食用菌股份有限公司的持续经营能力。因此，２００８年度公司没有对该股权计提减值准备。

　　截止２００９年１２月３１日，上述承诺没有成功实施。２０１０年４月，公司聘请评估中介机构对该股权重新进行评估，该股权评估价值为１６６，８８６，６９１．５１元。

　　由于上述会计估计差错，公司更正了２００８年的资产负债表、２００８年度的利润表及股东权益变动表。其中：２００８年１２月３１日长期股权投资调减１６３，１１３，３０８．４９元，未分配利润调减１６３，１１３，３０８．４９元；２００８年度利润表资产减值损失调增１６３，１１３，３０８．４９元。

　　导致差异的具体原因为前期北京中兴华资产评估有限公司对列入评估范围的爱购广场、绿色家园投资性房地产进行了价值评估，而山东正源和信资产评估有限公司则以财务报告为目的的资产减值测试。公司董事会认为山东正源和信有限责任会计师事务所出具的关于公司２００９年度前期会计差错更正的事项客观、公正的反映了公司的财务状况。

　　七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意票８２，６９４，６８４股，占出席会议股东有表决权股份数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　　公司将继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所担任公司２０１０年度的审计工作。

　　公司聘请的山东万桥律师事务所周丽、史迎雪律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《关于山东九发食用菌股份有限公司２００９年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：＂公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等相关事宜程序符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效＂。

　　特此公告

　　山东九发食用菌股份有限公司

　　２０１０年６月２２日