北京大北农科技２００９年年度股东大会决议公告

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　２００９年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 本次会议无修改或否决提案的情况

　　● 本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　１、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司２００９年年度股东大会。

　　２、召开情况

　　会议于２０１０年６月２２日上午９：３０时在北京三元香山商务会馆召开，会期半天。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长邵根伙先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　３、出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共３２人，代表股份２６２，５８２，４１７股，占公司有表决权股份总数的６５．５１％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

　　二、议案的审议情况

　　本次股东会议以记名投票表决方式对议案进行表决，形成如下决议：

　　１、审议通过《２００９年董事会工作报告》，内容详见中国证监会指定的信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意２６２，５８２，４１７股 ，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对 ０ 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 ０ ％；弃权 ０ 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 ０ ％。

　　２、审议通过《２００９年监事会工作报告》，内容详见中国证监会指定的信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意２６２，５８２，４１７股 ，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对 ０ 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 ０ ％；弃权 ０ 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 ０ ％。

　　３、审议通过《中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的２００９年度中瑞岳华审字（２０１０）第００２４０号审计报告》，内容详见中国证监会指定的信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意２６２，５８２，４１７股 ，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对 ０ 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 ０ ％；弃权 ０ 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 ０ ％。

　　４、审议通过《２００９年度利润分配预案》，内容详见中国证监会指定的信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意２６２，５８２，４１７股 ，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对 ０ 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 ０ ％；弃权 ０ 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 ０ ％。

　　５、审议通过《关于聘请公司２０１０年度审计机构的议案》，内容详见中国证监会指定的信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意２６２，５８２，４１７股 ，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对 ０ 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 ０ ％；弃权 ０ 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 ０ ％。

　　６、审议通过《关于公司２０１０年度银行贷款授信总量及授权的议案》，内容详见中国证监会指定的信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意２６２，５８２，４１７股 ，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对 ０ 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 ０ ％；弃权 ０ 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 ０ ％。

　　７、审议通过《关于变更募投项目实施方式及实施地点的议案》，内容详见中国证监会指定的信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意２６２，５８２，４１７股 ，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对 ０ 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 ０ ％；弃权 ０ 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 ０ ％。

　　８、审议通过《关于将部分超募资金用于在建或新建项目的议案》，内容详见中国证监会指定的信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意２６２，５８２，４１７股 ，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对 ０ 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 ０ ％；弃权 ０ 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 ０ ％。

　　９、审议通过《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》，内容详见中国证监会指定的信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意２６２，５８２，４１７股 ，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对 ０ 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 ０ ％；弃权 ０ 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 ０ ％。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市天银律师事务所张圣怀律师、戈向阳律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　１、经与会董事签字确认的２００９年年度股东大会决议；

　　２、北京市天银律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　２０１０年６月２２日