北京三元食品股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

　　北京三元食品股份有限公司

　　２０１０年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　北京三元食品股份有限公司于２０１０年６月１７日以现场会议及网络投票相结合的方式召开２０１０年第一次临时股东大会，其中现场会议在公司一楼会议室召开。会议由董事会召集，会议通知已于２０１０年５月２９日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上公告。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共１６２名，代表公司股份６２３７７９８５７股，占公司有表决权股份总数的７０．４８％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中，出席现场会议并投票的股东及授权代表８名，代表公司股份６０５３０２５５１股，占公司有表决权股份总数的６８．４０％；参加网络投票的股东１５４名，代表公司股份１８４７７３０６股，占公司有表决权股份总数的２．０９％。现场会议由公司董事长张福平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

　　本次会议审议通过了《公司２０１０年度日常关联交易的议案》；

　　北京企业（食品）有限公司及北京首都农业集团有限公司为关联股东，回避本项议案的表决。

　　表决结果：同意１７１８２５５８股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的７３．１５ ％，反对５５８６９４３股，弃权７１８６００股。

　　北京市共和律师事务所李东明律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　北京三元食品股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年６月１７日