吉林紫鑫药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　吉林紫鑫药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于２０１０年６月１０日以现场审议方式召开，会议通知于２０１０年５月３１日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加董事７名，实际参加董事７名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

　　会议在本公司会议室召开，由董事长郭春生先生主持，监事范水波、副总经理李宝芝、董事会秘书曹恩辉、财务总监徐吉峰列席了会议。经与会董事认真审议，通过了如下议案。

　　一、审议通过了《关于成立吉林紫鑫般若药业有限公司的议案》

　　审议结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

　　公司将在吉林省磐石市设立全资子公司；并授权范水波先生全权办理相关工商登记、税务登记等相关筹建子公司事宜；

　　注册地点：吉林省磐石市

　　法定代表人：范水波

　　注册资本：２０００万元

　　经营范围：中药饮片加工（暂定）

　　二、审议通过了《关于成立吉林紫鑫初元药业有限公司的议案》

　　审议结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

　　公司将在吉林省延吉市设立全资子公司；并授权桑国强先生全权办理相关工商登记、税务登记等相关筹建子公司事宜；

　　注册地点：吉林省延吉市

　　法定代表人：桑国强

　　注册资本：２０００万元

　　经营范围：中药饮片加工（暂定）

　　特此公告

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年六月十一日