北京三元食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　北京三元食品股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三次会议于２０１０年６月９日以通讯方式召开。公司董事８人，参加会议８人。本次董事会于２０１０年６月４日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　经研究，会议审议通过了《关于暂时利用闲置募集资金补充流动资金的议案》；

　　由于公司２００３年首次发行的募集资金项目中分销配送管理系统工程尚未完全投入，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，董事会同意公司在该募集资金项目尚未完全投入之前，将不超过１２４７万元（占前次募集资金总额的３．２０％）的募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限６个月，自２０１０年５月１６日至２０１０年１１月１５日止。由此，预计将为公司节约财务费用约３３．１１万元（按年基准利率５．３１％计算）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　北京三元食品股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年６月９日