甘肃独一味生物制药股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

　　甘肃独一味生物制药股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于２０１０年６月７日以通讯表决方式召开，会议通知于２００９年６月１日以书面、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事９名，实际表决董事９人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。

　　经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

　　一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于贷款额度及授权经营层办理有关贷款事宜的议案》。

　　根据公司生产经营需要，公司董事会同意以符合银行要求的公司资产做抵押向中国农业银行康县支行申请额度不超过２０００万元（含２０００万元）的贷款，在上述贷款额度内，授权公司经营层代表公司签署相关法律文件。授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

　　二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》。

　　同意公司向银行申请总额不超过２亿元（含２ 亿）的综合授信额度，提请股东大会授权董事会根据公司实际情况，在上述总额度内选择银行、决定各银行授信额度及贷款金额，办理相关贷款手续，此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　　本议案须提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　甘肃独一味生物制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一Ｏ年六月八日