山东蓝帆塑胶２０１０年第二次临时股东大会决议公告

　　山东蓝帆塑胶２０１０年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１０ 年第二次临时股东大会于２０１０年６月４日上午９：３０在公司办公楼二楼第二会议室以现场投票表决方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共２名，代表股份６０，０００，０００股，占公司股份总数的７５％。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李振平先生主持了本次会议。公司董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议表决情况

　　会议以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　审议并通过了《关于使用部分超募资金建设新项目的议案》

　　公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用超募资金１５，０００万元，以增资全资子公司山东蓝帆新材料有限公司的方式，用于“年产２６亿支ＰＶＣ手套生产线项目”的建设。其中３，０００万元增加山东蓝帆新材料有限公司注册资本，１２，０００万元计入资本公积。

　　表决结果：同意６０，０００，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０ 股；弃权０ 股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由山东文康律师事务所赵春旭律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　该法律意见书全文刊登于２０１０年６月７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、备查文件：

　　１、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　２、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　山东蓝帆塑胶股份有限公司

　　二〇一〇年六月七日