山东太阳纸业第四届董事会第九次会议决议公告

　　山东太阳纸业第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2010-023

　　山东太阳纸业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2010年5月23日以电话、电子邮件和传真形式发出通知，于2010年6月3日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、会议以4票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》。

　　因公司董事白懋林、张文、刘泽华属于《山东太阳纸业股份有限公司首期股票期权激励计划》的受益人,回避了对该议案的表决。

　　该议案详见2010年6月5日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2010-024。

　　二、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了公司《关于变更坏账准备金计提比例的议案》。

　　根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，为更加切实地反映公司的财务状况和经营成果，从2010年1月1日起变更应收款项坏账准备计提标准，变更情况见下表：

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　　该议案详见2010年6月5日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2010-026。

　　三、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了公司《关于淘汰公司热电（一期）项目的议案》。

　　为积极贯彻国家节能减排、环境保护政策，降低单位产品能耗，公司决定对热电（一期）项目进行淘汰处理，本次淘汰处理拟分两次进行。对热电（一期）项目的淘汰处理符合公司秉承的实施低碳经济、循环经济的发展模式，该热电（一期）项目处理后，公司目前的热电联产项目能够基本满足公司及合作公司电及蒸汽的生产需求，对公司的生产经营不会产生不利影响。上述对淘汰落后设备的进展情况公司将根据具体情况履行批准程序及披露义务。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年六月五日