通化葡萄酒股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　股票代码：600365 股票简称：通葡股份 公告编号：临2010-015

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　通化葡萄酒股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知已于2010年5月24日以通讯方式通知各位董事，会议于2010年6月2日通讯表决方式召开。会议应到董事和独立董事7人，实际到会 7 人，实际参加表决 7 人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》：

　　根据公司生产经营需要，公司拟以参加商业保险的公司资产作为抵押，向吉林银行通化市分行办理3800万元短期流动资金贷款，贷款期限为一年。

　　此贷款事宜全权委托公司总经理办理。

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年六月二日

　　证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：2010-016

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　关于举行2009年年度报告业绩说明会公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司已于2010年3月3日发布了2009年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2010年6月9日下午15:00-17:00点举行2009年年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下：

　　本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“吉林上市公司投资者关系互动平台”参与交流。

　　出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长王鹏先生；公司董事会秘书高振才先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年六月二日